本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郑州煤电股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年10月24日下午在郑州煤炭工业（集团）有限责任公司三楼会议室召开,会议应到董事13人,实到7人,代表10人行使表决权。公司董事苏万里、张金贵、袁清伟、张玉东、杨松君、陈复兴因公差未能参加会议,其中董事苏万里委托董事陈建生,董事张金贵、张玉东委托董事郭矿生代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李国安先生主持,公司监事及经理层成员列席了会议。会议经讨论形成如下决议：

    1、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    2、决定成立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并同意将此议案提请下次股东大会表决。

    特此公告。