（本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。）

    重要内容提示：（1）本次会议没有否决或修改提案的情况；

    （2）本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    郑州煤电股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月23日上午在公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共6人,持有和代表公司股份594040500股,占公司总股本8.1亿股的73.34%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李国安先生主持,会议议案除第九项采取累积投票制度外,其它各项议案以记名逐项投票表决的方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告

    表决结果为：同意594040500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告

    表决结果为：同意594040500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告

    表决结果均为：同意594040500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    4、审议通过了公司2001年度利润分配的预案

    经北京兴华会计师事务所审计,公司2001年度共实现净利润76109570.25元,在分别提取10%的法定公积金7610957.02和10%的法定公益金7610957.02后,剩余可供股东分配利润为60887656.20元,加上公司以前年度剩余未分配利润,截止2001年12月31日,公司可供股东分配利润为65037334.23元。

    公司决定2001年度不进行利润分配,本年度实现利润全部结转下年度。同时,也不进行公积金转增股本。

    表决结果为：同意594040500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    5、审议通过了公司2001年年度报告及摘要

    表决结果为：同意594040500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    6、审议通过了关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构的议案

    表决结果为：同意594040500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    7、审议通过了公司与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司续签的《综合服务协议》（关联股东郑州煤炭工业＜集团＞有限责任公司回避了表决）

    表决结果为：同意40500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    8、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案

    表决结果为：同意594040500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    9、选举王立杰先生、贾耀林先生为公司第二届董事会独立董事

    本项表决采用了累积投票制度,对两位先生的投票结果分别为：王立杰先生获得投票数594040500票；贾耀林先生获得投票数594040500票；

    10、审议通过了公司《股东大会议事规则》

    表决结果为：同意594040500票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    三、律师见证情况

    公司聘请具有证券从业资格的河南世纪通律师事务所李春彦律师出席了本次大会,并出具了《法律意见书》,认为本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字的郑州煤电股份有限公司2001年度股东大会决议；

    2、河南世纪通律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

郑州煤电股份有限公司

    2002年5月23日