郑州煤电股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年3月25 日在公司三楼 会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人， 符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议由董事长李国安先生主持，公司监事及经理层成员列席了会议。经讨 论形成如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度总经理工作报告。

    二、审议通过了公司2001年度董事会工作报告，并决定将此项议案提请2001年 度股东大会审议。

    三、审议通过了公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告。2002预计生 产煤炭460万吨，发电4亿度，实现主营业务收入70000万元， 其中：煤炭产品收入 61000万元，发电收入9000万元。并决定将此项议案提请2001年度股东大会审议。

    四、审议通过了公司2001年度利润分配预案。

    经北京兴华会计师事务所审计，公司2001年度共实现净利润76109570.25 元， 在分别提取10%的法定公积金7610957.02和10%的法定公益金7610957.02后，剩余可 供股东分配利润为60887656.20元，加上结转未分配利润4149678.03元， 本年度累 计可供股东分配利润为65037334.23元。2001年， 公司在按企业会计制度新增计提 四项减值准备，追溯调整后影响以前年度未分配利润11081万元。 为保持公司稳定 发展，董事会决定2001年度不进行利润分配，本年度可供股东分配利润全部结转下 年度。同时，也不进行公积金转增股本。并决定将此预案提请2001年度股东大会审 议。

    五、审议通过了预计2002年度利润分配政策

    公司拟在2002年度分配利润一次；公司2002年度实现净利润用于股利分配的比 例不少于10%；本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%；分配主 要采用派发现金方式；现金股息占股利分配的比例不少于50%。2002 年度公司将不 进行资本公积金转增股本。2002年度的利润分配政策为预计方案，公司董事会保留 根据公司实际对分配政策进行调整的权利。

    六、审议通过了公司2001年年度报告及报告摘要，并决定将此项议案提请2001 年度股东大会审议。

    七、审议通过关于继续聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年 度审计中介机构。确定其年度报酬总额为50万元人民币（其中中报审计费15万元人 民币，年报审计费35万元），并决定将此项议案提请2001年度股东大会审议。

    八、审议通过了关于召开公司2001年度股东大会的议案董事会决定召开2001年 度股东大会， 会议时间和议题另行通知。

    特此公告