郑州煤电股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年7月31 日上午九时在 公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到9人， 符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。7名公司监事和经理层成员列席了本次会议。 会议审议通过了如 下事项：

    一、关于按《企业会计制度》新增计提四项资产减值准备的议案；

    根据财政部财会（2001）17号文的规定，公司按《企业会计制度》和新会计准 则进行了相应计提，本期计提固定资产减值准备1.02亿元。

    二、公司2001年中期报告及其摘要；

    三、截止2001年6月30日公司前次募集资金使用情况的说明；

    该项决议尚须经股东大会表决。

    四、决定召开公司2001年度第二次临时股东大会。现将大会事项通知如下：

    1.会议时间：2001年9月4日上午九时

    2.会议地点：公司二楼会议室

    3.会议议程：

    （1）审议前次募集资金使用情况的说明；

    （2）审议关于新增计提四项资产减值准备的议案。

    4.出席会议对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年8月24日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东；

    （3）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；

    5.登记办法：

    （1 ）登记手续凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐 户卡，社会个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人必须持 有授权委托书，异地股东可用传真方式登记。

    （2）登记时间：2001年8月30日至8月31日

    上午08：30分-11：30分下午15：30分-18：00分

    （3）登记地点：郑州市大学路30号公司董事会办公室

    6.注意事项：

    （1）联系人：冯智勇刘春莉

    联系电话：（0371）6950227

    传真：（0371）6950227

    （2）其它事项

    会期半天，参加会议的人员食宿及交通费自理。

    特此公告。