重要提示

    1、郑州煤电股份有限公司(筹)(以下简称“郑州煤电”)本次股票 发行及发行 方案已获中国证券监督管理委员会证监发字(1997)469和证 监发字(1997)470 号文 批准。

    2、郑州煤电本次发行股票采取“全额预缴、比例配售、 余额即退”的发行方 式。

    3、本次股票发行并非上市，有关上市事项另行公告。

    4、任何人不得非法利用他人帐户或资金进行申购， 也不得违规融资或帮助他 人违规融资进行申购。

    5、本公告仅就郑州煤电发售事宜向社会公众作扼要说明，投资者 欲了解郑州 煤电的一般情况，请详细阅读其《招股说明书概要》。

    

    

一、发行基本情况

    1、本次经批准发行8000万股社会公众股(含公司职工股800万股)，每股发行价 格为5.5元，对社会公开发行部分(7200万股)每股另加手续费0.06元。

    2、发行地区：河南省郑州市

    3、发行对象：具有中华人民共和国国籍的自然人、境内登记的法 人和其它经 批准设立的机构(法律、法规禁止购买者除外)。

    4、发行时间：1997年10月28日至1997年11月5日，以下为具体日程安排：

    10月28日至10月30日  办理申购缴款

    10月31日            验资、确定配售比例

    11月2日             刊登申购结果、配售比例及余款即退公告

    11月3日至11月5日    办理股权确认、余款即退和无效申购资金退款手续

    5、申购限制

    申购数量最少为1000股，超过1000股应为1000股的整数倍，每一股票帐户只能 申购一次，多次申购的(包括在不同的发售网点各进行一次 申购的情况)， 除第一 次申购外均视为无效申购。个人申购量上限为本 次发行后总股本的0.5％即150 万 股，机构申购量上限为发行后总股本的5％即1500万股，超过部分为无效申购。

    1、投资者须凭上海证券交易所股票帐户卡进行申购。

    2、《招股说明书概要》已刊登在1997年10月22日的《中国证券报 》、《上海 证券报》上。

    3、本次发行完毕后将到上海证券交易所上市。

    

    

二、发行方式

    本次发行采取“全额预缴、比例配售、余额即退”的发行方式。

    1、时间安排

    申购缴款时间1997年10月28日至1997年10月30日三个连续工作日，每天时间安 排如下：

    9：00——16：00 缴款时间

    16：00——17：30 内部结帐

    17：30 划款至冻结银行专户

    2 缴款程序

    本次股票发行采用收取现金、银行同城通存通兑存折(以下简称存 折) 和办理 支票(或汇票)三种申购方式，其中采用现金方式认购的，金额不得超过3万元。

    预缴股款=申购量×(每股发行价＋每股发行手续费)

            =申购量×(5.5元＋0.06元)

    申购者在规定的申购时间内持现金或存折或支票(汇票)、股票帐户卡、身份证 (机构投资者还须持营业执照复印件、经办人身份证、法人 授权委托书原件，代他 人申购者另须持被代理人身份证及复印件和被代理人上海证券帐户卡，到指定代理 网点(见附录1)填写“郑州煤电股份 有限公司(筹)股票申购表”(见附录2)， 柜台 人员在申购款缴足经复核 清点无误后(以支票、汇票申购者必须确认申购款到帐时 间)，由柜台人员开出“郑州煤电股份有限公司(筹)预缴申购款收据”。

    (二)资金冻结、申购汇总、确定配售比例

    1、在各申购缴款日末，各代理网点将申购资金划至主承销商在中 国人民银行 郑州市分行的冻结专户。

    2、申购汇总和确定配售比例

    10月31日，主承销商对申购资金进行汇总并委托会计师事务所进行验资，郑州 市公证处进行公证。验资结束当日，主承销商按到帐资金进行核查验证，确定有效 申购总量。若有效申购总量小于或等于股票发行量，则投资者按其有效申购量认购， 余股按承销协议办理。若有效申购总量大于股票发行量，则根据股票发行量和有效 申购总量计算配售比例:

    配售比例=股票发行量/有效申购总量(配售比例小数点后保留五位)

    按配售比例试算每个帐户可认购量：

    可认购量=有效申购量×配售比例

    因本公司内部职工股已满足“千人千股”的规定，投资者按上述可认购量认购 即可。在计算过程中，认购量出现小数时，应做取整处理。

    (三)划款及余额即退

    1、1997年11月2日，主承销商在《上海证券报》公布申购结果及配售比例和即 退公告。

    2、划款

    配售结束后，主承销商将扣除发行费用后的认购款划至发行人帐户，申购余款 划至收款银行退还申购者。

    3、余款即退和时间安排

    1997年11月3日至1997年11月5日，投资者持身份证、股票帐户卡和预缴申购款 收据到原申购网点领取股金收据和发行手续费收据，并办理退款手续。每天时间安 排如下:

    9：00－－16：00 即退时间

    16：00－－17：30 内部结帐

    17：30 汇总即退情况

    4、特别情况

    凡在规定时间内未办理即退手续者，其申购款对应股份由主承销商包销。

    

    

三、股份登记

    主承销商在余额即退后两个工作日内将股东资料软盘及有关资料交河南省证券 登记公司进行集中托管。

    

    

四、注意事项

    1、投资者以支票(或汇票)方式办理申购，须在缴款凭证“款项用途” 栏注明 申购郑州煤电股份有限公司(筹)股票专用款字样及注明经办人，且必须汇入主承销 商所指定的银行帐户:

    户名：中煤信托投资有限责任公司

    开户行：中国建设银行郑州市分行营业部

    帐号：5040255800374

    2、本次发行不接受邮汇款缴款方式，否则后果自负。

    3、每一投资者只能选择以现金(不超过3万元)、存折和支票(或汇 票) 三种方 式的其中一种缴款方式。若现金超过3万元，则须办理存折，以存折方式申购。 投 资者以支票(或汇票)方式办理申购时，若票据金额超过申购金额，则超过部分视为 无效申购资金。

    4、以支票(或汇票)方式缴纳的申购款项到达主承销商帐户的时间不得迟于1997 年10月30日16：00，否则，该申购视为无效申购。

    5、1997年11月3日至1997年11月5日在原缴款网点办理股权确认、 余款即退和 无效申购资金退款手续。届时，投资者持股票帐户卡、身份证、预缴申购款收据( 代他人办理者还须持本人身份证)前往办理， 机构投资者还须持营业执照复印件、 经办人身份证、法人授权委托书。

    6、所有申购一旦报出则不得撤回，主承销商在余款即退之前锁定 所有申购股 款。申购股款锁定期间不支付申购者利息。

    7、为保证申购高效、有序进行，申购者应认真、准确、清楚地填 写申购表， 否则后果自负。

    

    

五、咨询方式

    投资者欲了解郑州煤电股份有限公司详细资料，可查阅1997年10月22日《中国 证券报》、《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》。对本次发行公告如有疑 问，可于发行期间向股票发行工作小组或主承销商咨询。

    郑州煤电股份有限公司股票发行工作小组

    地址：河南省郑州市航海中路46号中都饭店

    联系电话：(0371)8726699－2517、2523

    联系人：王欣、王磊

    主承销商：中煤信托投资有限责任公司

    地址：北京安外大街168号

    联系电话：64279933－6712

    联系人：叶晓

    

中煤信托投资有限责任公司

    一九九七年十月二十二日

    附录1:郑州煤电股份有限公司(筹)股票代理发售网点

          申购网点名称             详细地址                 电  话

    郑花路支行专柜                 郑花路1号               5729005

    郑花支行纬五路二所             纬五路20号              5944545

    南阳路支行专柜                 南阳路112号             3737604

    三支行南阳路第二分理处         南阳路300号付1号        3933846

    嵩山路支行百花分理处           中原路13号              7944045

    嵩山路支行群艺官分理处         百花路28号              7427246

    金海支行专柜                   金海大道5号             8895740

    金海支行京广南路所             京广南路32号            8717424

    城东路支行专柜                 城东路224号             6310153

    市行营业部储蓄专柜             金水路29号              3943399-2102

    中原路支行建西所               建设路57号              7428760

    中原路支行伏牛南路所           伏牛南路26付9号         8984969

    开发区支行侗西所               西站路47号              7511221

    市区支行大同路所               大同路53号              6969225

    纬西路支行政七街一所           政七街116号附6号        5941839

    新密支行专柜                   新密市东大街9号         9829418

    上街支行专柜                   上街济源路111号         8922617

    矿区支行大楼所                 矿区南街东段            9782576

    商城路支行南莱市分理处         莱市街三院门口          6981814

    商城路支行亚细亚分事处         北二七路20号付2号       6239269

    南阳路支行南阳路第一分理处     南阳路55号              3936557

    三支行家业路分理处             农业路31号付4号         3731218

    市行营业部同乐分理处           同乐路与健康路交叉口    3941034

    纬四路支行经8路分理处          经8路5号付1号           3813704

    郑花路支行黄河路第三分理处     经八路11号              3812170

    经七路支行红旗路所             红旗路51号付21号        3948730

    郑花支行丰产路分理处           丰产路30号付1号         3823094

    中原路支行专柜                 中原路64号              7624163

    金海支行兴华南街分理处         兴华南街10号付1号       8982534

    金海支行陇海西路分理处         陇海中路59号付8号       7948794

    嵩山路支行炮院分理处           棉纺东路53号付3号       7935430

    嵩山路支行中原路分理处         中原路108号             6967178

    二支行金海大道二所             金海大道53号付5号       8723820

    城东路支行布厂街分理处         布厂街花园新村口        6987178

    商城路支行商城路分理处         商城路202号付1号        6234893

    纬四路支行纬二路分理处         纬二路25号付1号         5942267

    纬四路支行专柜                 经三路12号              5997450

    城东路支行顺河路分理处         顺河路19号              6324422

    金海支行电业分理处             淮河路市电业局门口      8802606

    商城路支行营业厅               北二七路与大康路交      6246064

                                   叉口金博大一楼                 


          申购网点名称             联系人          交款方式

    郑花路支行专柜                 康春鹏          现金存折

    郑花支行纬五路二所             刘静            现金存折

    南阳路支行专柜                 崔佳            现金存折

    三支行南阳路第二分理处         吴春雨          现金存折

    嵩山路支行百花分理处           程敬先          现金存折

    嵩山路支行群艺官分理处         马林            现金存折

    金海支行专柜                   李建春          现金存折

    金海支行京广南路所             李洁            现金存折

    城东路支行专柜                 时万岭          现金存折

    市行营业部储蓄专柜             李广达          现金存折

    中原路支行建西所               陈玉雯          现金存折

    中原路支行伏牛南路所           李中福          现金存折

    开发区支行侗西所               王治安          现金存折

    市区支行大同路所               蔡凯            现金存折

    纬西路支行政七街一所           杨东舰          现金存折

    新密支行专柜                   李明宪          现金存折

    上街支行专柜                   左荣欣          现金存折

    矿区支行大楼所                 郭万田          现金存折

    商城路支行南莱市分理处         王斌            现金存折

    商城路支行亚细亚分理处         张家霞          现金存折

    南阳路支行南阳路第一分理处     何继红          现金存折

    三支行家业路分理处             何锦玲          现金存折

    市行营业部同乐分理处           曹长清          现金存折

    纬四路支行经8路分理处          张勇            现金存折

    郑花路支行黄河路第三分理处     张玮            现金存折

    经七路支行红旗路所             郁蓉            现金存折

    郑花支行丰产路分理处           夏莉平          现金存折

    中原路支行专柜                 孙耀光          现金存折

    金海支行兴华南街分理处         谢丽丽          现金存折

    金海支行陇海西路分理处         刘艳玲          现金存折

    嵩山路支行炮院分理处           王莹            现金存折

    嵩山路支行中原路分理处         卫志强          现金存折

    二支行金海大道二所             龚蕊            现金存折

    城东路支行布厂街分理处         张瑞            现金存折

    商城路支行商城路分理处         杨魏宾          现金存折

    纬四路支行纬二路分理处         郭跃强          现金存折

    纬四路支行专柜                 孙小霞          现金存折

    城东路支行顺河路分理处         王长虹          现金存折

    金海支行电业分理处             崔林军          现金存折

    商城路支行营业厅               胡建忠          现金存折