本公司2000年度股东大会于2001年4月10日在公司二楼会议室召开， 出席会议 的股东及股东代理人15名，持有和代表公司股份594100400股， 占公司股份总数的 73.35%，会议由董事长李国安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《郑州 煤电股份有限公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过如下事项：

    一、董事会2000年度工作报告

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    二、监事会2000年度工作报告

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    三、总经理2000年度业务工作报告

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    四、关于公司2000年财务决算的报告

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    五、关于公司2000年度利润分配的方案

    经北京兴华会计师事务所审计，公司2000年度共实现净利润117863451.03元， 在分别提取10% 的法定公积金和 10% 的法定公益金后， 剩余可供股东分配利润为 94290760.83元，加上以前年度未分配利润40923443.83元，累计可供股东分配利润 为135214204.66元。

    公司决定以2000年末总股本81000万股为基数，向全体股东按每10股派0.25 元 （含税）的比例派送红利，共计分配利润20250000元，剩余未分配利润114964204 .66元结转下年度。不再以资本公积金转增股本。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    六、关于2001年增资配股的方案

    1.配股条件

    公司符合中国证监会证监发［2001］43号《关于做好上市公司新股发行工作的 通知》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，具备配股资格，符合配股条 件。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；

    0股反对。

    2.配股比例及配股数量

    以公司1999年末的总股本45000万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股 东配股13500万股，国有法人股股东可配售股份 9900 万股， 社会流通股股东可配 3600万股。经河南省财政厅豫财企［2001］46号文批准，国有法人股股东郑州煤炭 工业（集团）有限责任公司全部放弃本次配股权，也不进行配股权的转让或转配。 因此，本次实际配售股份为3600万股。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    3.配股价格及定价依据

    本次配股价格为每股6.00元—12.00元之间，主要依据：

    （1）配股价格不低于公司2000年审计报告中公布的每股净资产；

    （2）根据本次募集资金计划投资项目的资金需要量；

    （3）参考本公司股票二级市场价格，市盈率状况及对未来趋势的判断；

    （4）与主承销商协商一致的原则。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    4.发行对象

    本次配股发行对象为配股股权登记日收市后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的公司所有股东。由于公司的国有法人股股东全部放弃本次配股权，故本次配 股实际配售对象为配股股权登记日登记在册的公司全体社会公众股股东。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    5.募集资金用途

    （1）完善公司发、供电网络体系。具体是：建设米村煤矸石热电厂项目， 拟 投资人民币7800万元；矿区东部供电网改造工程项目，拟投资人民币4854万元；东 风电厂一期技改项目，拟投资人民币3391万元；

    （2）发展光、机、电、软一体化的高科技数控机械。 具体是：数控压力机技 改项目，拟投资人民币2996万元； 数控激光切割机技术改造项目， 拟投资人民币 2980万元。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    （3）拟投资4967.3万元收购矿区西部供电网络属关联交易， 关联股东放弃对 该项目的投票权，其表决结果为：

    100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    6.配股决议有效期

    本次配股的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    7.授权公司董事会办理本次配股的具体事宜

    （1 ）提请股东大会授权董事会在决议内容及有效期限内确定配股具体方案并 全权处理与本次配股有关事项，以及配股实施后公司章程的修改和变更注册资本等 相关事宜。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    （2）若募集资金超出上述项目所需的资金，则剩余资金授权董事会

    用于补充公司流动资金；若募集资金不足上述项目所需资金，则差额部分由公 司自筹解决。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    该方案尚须报中国证监会核准后实施。

    七、关于2001年配股募集资金投资项目的可行性报告

    1.完善公司发、供电网络体系

    （1）投资7800万元，用于建设米村煤矸石热电厂项目。 公司二届二次董事会 决议公告的该项目投资额7780万元，为国家经贸委国经贸改〖1996〗555 号文对项 目导向性计划的批复额， 原煤炭工业部对该项目的可研报告正式批复是煤规字〖 1997〗第527号文，投资额调整为7800万元， 董事会在本次会议上对此做了说明， 并以投资额7800万元进行了表决，表决结果如下：

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    （2）投资4854万元，用于矿区东部供电网改造工程项目。 该项目已获原煤炭 工业部煤规字〖1998〗第126号文批准。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    （3）投资3391万元，用于东风电厂一期技改项目， 该项目已获河南经贸委豫 经贸投资［2001］ 328 号文批准。 （公司二届二次董事会决议公告该项目投资额 3100万元，为河南省经贸委对该项目建议书的批复额，期间，该项目可行性报告得 到省经贸委的正式批复，投资额调整为3391万元。）

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    （4）投资4967.3万元，用于收购矿区西部供电网项目。 公司二届二次董事会 决议公告该项目投资额4988万元为该项目2000年的评估确认值，2001年公司对该项 目资产重新进行了评估，并获河南省财政厅豫财企［2001］44号文确认值为4967.3 万元，公司拟以本次配股募集资金4967.3万元投资收购该项目资产，该项目属关联 交易，公司已于2001年4月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了该关联 交易，关联股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司在本次股东大会上放弃了投票 权，表决结果如下：

    100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    2.发展光、机、电、软一体化的高科技数控机械项目

    ⑸投资2996万元，用于数控压力机技术改造项目，该项目已获河南省经贸委豫 经贸投资〖2001〗245号文批准。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    ⑹投资2980万元，用于数控激光切割机技术改造项目，该项目已获河南省经贸 委豫经贸投资〖2001〗244号文批准。

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    八、关于前次募集资金使用情况的说明

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    九、关于第一大股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司全部放弃本次配股权 的方案

    594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    本次股东大会经河南世纪通律师事务所李春彦律师见证，并出具法律意见书， 认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席 本次股东大会的人员资格合法有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定，股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

郑州煤电股份有限公司

    二00一年四月十日