本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号),广泛听取投资者对本公司公司治理的意见和建议,促进公司治理水平提升,兹定于2007年6月27日(周三)上午9：00-12：00在本公司(郑州市大学路30号)举行公司治理现场交流会。届时本公司董事会、监事会及管理层主要领导将与投资者就公司治理相关问题进行现场交流,公司欢迎并诚挚邀请关心本公司的广大投资者积极参与并对本公司治理提出宝贵意见。

    本公司《公司治理自查报告》已刊登在6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.zzce.com.cn)。

    联系人：李先生 冯先生

    联系电话：0371-66591333

    与会者食宿及交通费自理。

    特此公告。

    郑州煤电股份有限公司

    二○○七年六月二十五日