郑州煤电股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年2月20日在公司4 楼 会议室召开。会议应到监事9人，实到6人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议由监事会主席李振江先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司监事会2000年度工作报告

    1、公司董事会及经理层在日常经营活动中，科学决策，合法经营。 未发现董 事、经理有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、北京兴华会计师事务所对公司2000 年年度报告出具了无保留意见的审计报 告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司前次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致。

    4、公司关联交易公平，按照市场原则进行， 没有损害公司利益和非关联股东 的利益。

    二、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要

    三、根据监事会主席李振江先生提名，聘任赵同山先生为监事会秘书长，史水 安先生为监事会秘书、监事会常驻公司代表。

    特此公告。