郑州煤电股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2007 年2月28日在郑州市航海中路99号中都饭店举行。会议应参加监事10人，实际参加8人，代表10人行使表决权。监事杨松君先生、李保方先生因公未出席会议，分别委托监事王铁庄先生、张明剑先生代为表决，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过讨论，依法表决，形成如下决议：

    一、选举王铁庄先生为公司第四届监事会主席；

    二、调整监事会安全生产监督管理委员会人员组成。新一届安全生产监督管理委员会人员为：

    主任委员：张明剑

    委 员：杨松君 宋建成 李保方

    三、根据监事会主席提名，聘任刘同先生为公司监事会秘书。

    郑州煤电股份有限公司监事会

    二00七年二月二十八日