郑州煤电股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2007年2月1日发出，2007年2月11日下午在郑州市航海中路 99号中都饭店召开，应到监事9名，实到9名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席郜振国先生召集并主持。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    1、《郑州煤电股份有限公司第三届监事会工作报告》的表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

    2、《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》的表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

    第二项议案尚须提请公司2007年第一次临时股东大会审议表决。若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

    特此公告。

    郑州煤电股份有限公司监事会

    二00七年二月十一日

    附件3：股东代表监事候选人简历

    王铁庄，男，1959年9月24日出生，中共党员，大学文化，高级会计师。1981年8月参加工作，毕业于郑州煤校，参加中南财大工业经济管理专业函授学习，参加河南省高教自学考试（河南大学）财会专业学习。历任郑煤集团公司财务处副处长、资产管理委员会主任、董事会秘书。现任郑煤集团公司纪委书记、本公司三届监事会监事。

    杨松君，男，汉族，1961年7月出生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。1981年3月参加工作，毕业于河南省煤校采煤专业，参加焦作矿院采煤专业学习，参加中国社会科学院工业经济管理专业学习。历任郑煤集团裴沟矿副矿长、超化矿矿长兼党委副书记，郑煤集团公司副总经理兼郑煤集团湘潭机械电器有限责任公司董事长，本公司第二届董事会董事、副总经理。现任郑煤集团公司董事、副总经理、本公司第三届董事会董事。

    宋建成，男， 1955年1月出生，中共党员，大学本科文化，高级工程师。1982年7月参加工作，毕业于焦作矿院采煤专业。历任郑煤集团王庄煤矿总工程师、郑煤集团副总工程师兼生产处长，本公司第三届董事会董事。现任郑煤集团公司总工程师、本公司第三届监事会股东代表监事。

    王炎祥，男， 1952年11月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师、高级经济师。1968年11月参加工作，1968年至1976年在海军福建基地服役；参加中国矿大北京研究生部经济管理专业学习。历任郑煤集团裴沟矿党委副书记、王庄煤矿矿长、裴沟煤矿矿长兼党委书记、集团公司多种经营管理局局长。现任郑煤集团公司副总经理、本公司三届监事会监事。

    张玉东，男，汉族，1952年1月出生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。1968年8月参加工作，1968年至1972年在密县曲梁公社插队， 参加中国矿大北京研究生部经济管理专业函授学习。历任郑州矿务局财务处处长、郑煤集团公司副总会计师、董事，本公司第一届董事会董事兼董事会秘书、第二届董事会董事。现任郑煤集团公司董事、董事会秘书、本公司第三届董事会董事。

    张明剑，男，汉族，1963年11月12日出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师。1982年7月参加工作，毕业于河南省煤校，参加焦作矿院采煤专业学习。历任郑煤集团公司裴沟煤矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委副书记，大平煤矿矿长、党委书记。现任郑煤集团公司党委委员、安全监察局局长、本公司第三届监事会监事。