本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    ㈠召开时间：2007年2月28日上午10：00

    ⑴召开地点：郑州市航海中路99号中都饭店会议室

    ⑵召集人：董事会

    ⑶召开方式：现场投票

    ㈡出席对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2007年2月13日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （3）任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；

    （4）董事会邀请的其他有关人士。

    二、会议审议事项

    ㈠《关于提名第四届董事会成员候选人的议案》（候选人简历见附件1）：

    1.提名牛森营先生为董事候选人；

    2.提名宋广太先生为董事候选人；

    3.提名王书伟先生为董事候选人；

    4.提名郜振国先生为董事候选人；

    5.提名高洪新先生为董事候选人；

    6.提名郭矿生先生为董事候选人；

    7.提名余丽女士为独立董事候选人；

    8.提名张铁岗先生为独立董事候选人；

    9.提名袁世鹰先生为独立董事候选人；

    10.提名李悦先生为独立董事候选人；

    11.提名王永康先生为独立董事候选人；

    12.提名陈顺兴先生为独立董事候选人。

    ㈡《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》（候选人简历见附件3）

    1.提名王铁庄先生为监事候选人；

    2.提名杨松君先生为监事候选人；

    3.提名宋建成先生为监事候选人；

    4.提名王炎祥先生为监事候选人；

    5.提名张玉东先生为监事候选人；

    6.提名张明剑先生为监事候选人。

    三、现场股东大会会议登记方法

    ㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

    ㈡登记时间及地点：

    登记时间：2007年2月26日至2007年2月27日

    （上午8：00-12：00,下午14：30-17：30）

    登记地点：郑州市大学路30号郑州煤电股份有限公司董事会办公室。

    四、其他事项

    ㈠会议联系方式：

    联系电话：0371-66591333

    传 真：0371-66950227

    邮 编：450052

    ㈡联系人：郭陆杰 陈燕

    ㈢会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席郑州煤电股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名（或法人股东单位名称）；

    受委托人身份证号码：

    委托人（或法人股东单位）股东帐号：

    委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

    委托人（或法人股东单位）持有股数：

    委托日期：

    委托人身份证号码：

    法人股东单位盖章：

    郑州煤电股份有限公司董事会

    二OO七年二月十一日