郑州煤电股份有限公司第三届监事会第九次会议于2005年11月11日在郑州市航海中路99号中都饭店5楼会议室召开。会议应到监事9人,实到6人,监事王铁庄、严瑞、张海洋因公未出席会议,分别委托监事王炎祥、崔书平、监事会主席郜振国代为出席并行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郜振国先生主持。

    会议传达学习了《关于提高上市公司质量的意见》(国发［2005］34号文)；经过讨论,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于调整监事会安全监督管理委员会人员组成的议案,调整后的人员构成为：

    主 任：张明剑

    副主任：张聚才 桑志标

    委 员：安全监察局有关处室负责人

    特此公告。

    郑州煤电股份有限公司监事会

    二00五年十一月十一日