【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郑州煤电股份有限公司第三届董事会第十五次会议,于2005年11月11日在郑州市航海中路99号中都饭店四楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事7名,代表13人行使表决权,董事长牛森营,副董事长郭矿生,董事袁清伟、张玉东,独立董事邹源、余丽因公未出席会议,其中牛森营委托副董事长姜光杰,郭矿生、余丽委托董事王书伟,张玉东委托董事王志勤,袁清伟、邹源分别委托独立董事贾耀林、鲁鸿贵代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长姜光杰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议传达学习了国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》(国发［2005］34号),并形成如下决议：

    一、审议通过了关于成立董事会关联交易审核委员会的议案。

    根据《公司章程》第146条和《关联交易管理办法》第7条之规定,会议经讨论,决定成立董事会关联交易审核委员会,并决定将此议案提请股东大会审议表决。

    董事会关联交易审核委员会组成人员为：

    主任委员：鲁鸿贵

    委 员：姜光杰 王书伟 贾耀林 余 丽

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了关于调整董事会专业委员会人员组成的议案。

    鉴于董事会人员变动,致使董事会其他专业委员会的人员组成已实质发生了变化。调整后的人员构成如下：

    1、战略委员会 主任委员：牛森营

    委员：姜光杰 袁清伟 郭矿生 王书伟

    2、审计委员会 主任委员：贾耀林

    委员：袁清伟 杨松君 高洪新 张玉东

    3、提名委员会 主任委员：牛森营

    委员：姜光杰 郭矿生 王书伟 鲁鸿贵

    4、薪酬与考核委员会 主任委员：鲁鸿贵

    委员：杨松君 高洪新 张玉东 贾耀林

    5、生产技术管理委员会 主任委员：杨松君

    委员：王志勤 高洪新 王书伟

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    郑州煤电股份有限公司董事会

    二00五年十一月十一日