郑州煤电股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年10月8日在郑州市航海中路99号中都饭店5楼会议室召开。会议应到监事10人,实到5人,代表7人行使表决权。监事宋怀木、杜素霞因公不能亲自出席会议,分别委托监事王炎祥、郜振国出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席苏万里先生主持,会议经审议形成了如下决议:
    一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,接受苏万里先生辞去公司第三届监事会主席的请求;
    二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,选举郜振国先生为公司第三届监事会主席;
    三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,接受苏万里先生、石银秀先生、禹海盈先生、李绍明先生辞去公司第三届监事会股东代表监事的请求;
    四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于推举宋建成先生、张明剑先生、李保方先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案。
    会议决定将上述第三、四项议案提请公司股东大会审议表决。
    另: 公司职工代表监事王书伟先生、宋怀木先生、杜素霞女士因工作变动,经公司职工代表大会批准,同意辞去公司职工代表监事职务。同时选举严瑞先生、崔书平先生、张海洋先生为公司第三届监事会职工代表监事。
    特此公告。
    郑州煤电股份有限公司监事会
    二零零五年十月八日
    附:宋建成先生、张明剑先生、李保方先生简历。
    宋建成,男,1955年1月24日出生,中共党员,大学学历,高级工程师,历任郑州矿务局王庄煤矿技术科副科长、副总工程师、总工程师,郑煤集团公司副总工程师兼生产处处长,现任郑煤集团公司总工程师。
    张明剑,男,汉族,1963年11月12日出生,中共党员,在职研究生学历,高级工程师,历任郑煤集团公司裴沟煤矿矿长助理、副矿长、矿长、党委副书记,大平煤矿矿长、党委书记,现任郑煤集团公司党委委员、安全监察局局长。
    李保方,男,1957年5月17日出生,中共党员,大学学历,高级工程师,历任郑煤集团公司米村煤矿调度室副主任、主任、副矿长,煤电公司米村煤矿矿长、党委副书记,现任郑煤集团公司副总经理。