郑州煤电股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年1月16 日在公司三楼 会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,符合公司法和公司章程的规定, 会议经 讨论,形成如下决议：

    1.一致选举李国安先生为第二届董事会董事长；

    2.根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任郭矿生先生为总经理；

    3.根据董事长李国安先生提名, 公司董事会聘任付胜龙先生为第二届董事会秘 书；

    4.根据总经理郭矿生先生提名,公司董事会聘任赵康先生、薛渊博先生、 王志 勤先生为副总经理,聘任许杏枝女士为总会计师,聘任白财富先生为总经济师。

    特此公告

    附：董事会秘书个人简历

    付胜龙先生,1964年10月出生,大学学历,律师、高级经济师,曾任郑州煤炭工业 （集团）法律事务处副科长、科长,河南省煤炭厅驻固始扶贫工作队副队长,现任本 公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。