浙江东方集团股份有限公司四届董事会第一次会议于2005年3月29日上午10：30在公司1808会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,公司全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    会议在公司董事长何志亮的主持下,审议并一致通过了如下议案：

    一、选举公司四届董事会董事长

    选举何志亮为第四届董事会董事长,任期三年。

    二、聘任公司总裁

    经董事长提名,董事会研究决定,聘任高康为公司总裁(个人简历见2005年2月25日《上海证券报》),任期三年。

    三、聘任公司副总裁、财务总监

    (1)经总裁提名,董事会研究决定,聘任洪学春、林平、裘高尧和施奇馨为公司副总裁(个人简历见2005年2月25日《上海证券报》)。

    (2)经总裁提名,董事会研究决定,聘任林平为公司财务总监。

    四、聘任公司董事会秘书

    经董事长提名,董事会研究决定,聘任王俊为公司董事会秘书(个人简历附后)。

    公司独立董事汪祥耀、胡祖光和胡一平认为,公司高管人员的选聘,综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩,选聘的高管人员综合素质较好,具备很好完成公司各项经营管理活动的能力,同意董事会所做的决定。

    五、《股东大会议事规则》修正案

    原第六条：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于6人时；

    修改为：

    第六条：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于5人时；

    原第二十六条中“(一)董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持；”

    修改为：“(一)董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由其指定其他董事主持；”

    原第三十四条中“董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；”

    修改为：“董事长因故不能履行职务时,由董事长指定其他董事主持；董事长未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；”

    六、《董事会议事规则》修正案

    原第三条：本届董事会现由9名董事组成,其中独立董事4人。设董事长1人,副董事长1人。

    修改为：

    第三条：本届董事会现由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长1名。

    七、《薪酬与考核委员会实施细则》修正案

    原第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

    修改为：

    第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

    八、董事会各专业委员会人员调整议案

    换届后董事会各专业委员会人员构成如下：

    战略委员会：何志亮、高康、洪学春、李天林、汪祥耀和胡一平,何志亮为主任委员

    审计委员会：汪祥耀、胡一平和胡祖光,汪祥耀为主任委员

    提名委员会：汪祥耀、胡一平和何志亮,胡一平为主任委员

    薪酬与考核委员会：汪祥耀、胡祖光和李天林,汪祥耀为主任委员

    附：王俊个人简历

    性别：男出生年月：1971.12

    学历：经济法学硕士政治面貌：中共党员

    主要工作经历：

    1993年8月---2002年11月在浙江科技学院工作,讲师职称。期间,1998年至2002年在浙江初阳律师事务所从事兼职律师工作。

    2002年11月---至今在浙江东方集团股份有限公司工作,负责公司法律事务,现任公司总裁办公室副主任。

    

浙江东方集团股份有限公司董事会

    二00五年三月二十九日