浙江东方集团股份有限公司二届董事会第二十一次会议于2001年2月7日上午在 本公司八楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,监事5人及证券部、投资审计部 经理列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由刘宁生董事长主持。经与会董事认真审议,通过如下决议：

    一、 审议通过2000年度报告正文及年度报告摘要。

    二、 审议通过2000年度董事会工作报告。

    三、 审议通过2000年度财务决算。

    四、 审议通过了公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策。

    经浙江天健会计师事务所年度审计,公司2000年度实现净利润88454280. 62元, 根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金6600669.35元；提取10% 的法定公益 金6600669.35元,本年度可供股东分配利润75252941.92元, 上年度结转未分配利润 19769490.88元,本次供股东可分配利润共计95022432.80元。经董事会研究决定,从 可分配利润中按2000年度末总股本141036120股为基数,每 10 股送红股 3 股 , 计 42310836元,尚余52711596.80元,结转至2001年；从资本公积286434417.83 元中按 2000年度末总股本141036120股为基数,每10股转增3 股 , 计 42310836 元 , 结余 244123581.83元。此分配预案须提交2000年度股东大会审议通过。

    本公司拟在2001年度利润分配1—2次；公司下一年度实现净利润用于股利分配 的比例为50%左右；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为50%左右； 分配主要是采取派现的形式,比例约60%。2001年度利润分配政策为预计方案, 公司 董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

    五、 审议通过关于从2001年度开始按可分配利润的5%提取奖励金,对员工实施 奖励的议案。

    六、 审议通过关于98年度股东大会审议通过的授权公司董事会行使4000 万元 的投资决策权限调整为按公司净资产10%的议案。

    七、 决定于2001年3月15日上午在本公司八楼会议室召开公司2000年度股东大 会。

    八、 召开股东大会的通知

    公司2000年度股东大会定于2001年3月15日9：30召开。

    1、 会议地点：杭州庆春路199号浙江东方大厦8楼

    2、 会议主要议程：

    （1） 审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2） 审议2000年度监事会工作报告；

    （3） 审议2000年度财务决算；

    （4） 审议公司2000年度利润分配预案：

    经浙江天健会计师事务所年度审计,公司2000年度实现净利润88454280. 62元, 根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金6600669.35元；提取10% 的法定公益 金6600669.35元,本年度可供股东分配利润75252941.92元, 上年度结转未分配利润 19769490.88元,本次供股东可分配利润共计95022432.80元。经董事会研究决定,从 可分配利润中按2000年度末总股本141036120股为基数,每 10 股送红股 3 股 , 计 42310836元,尚余52711596.80元,结转至2001年；从资本公积286434417.83 元中按 2000年度末总股本141036120股为基数,每10股转增3 股 , 计 42310836 元 , 结余 244123581.83元。

    （5） 审议关于从2001年度开始在可分配利润中提取5%对员工进行奖励的议案；

    （6） 审议通过关于98年度股东大会审议通过的授权公司董事会行使4000万元 的投资决策权限调整为按公司净资产10%的议案；

    （7） 审议关于公司用自有资金参股华安证券有限责任公司的议案（其内容详 见公司二届董事会二十次会议决议,公告刊登于2000年12月13 日《上海证券报》、 《中国证券报》）。

    3、 会议出席对象：

    公司的董事、监事和高级管理人员；

    凡2001年3月2日下午交易结束后, 上海证券交易所中央登记结算公司登记在册 的公司股东均能出席；因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。

    4、 会议登记办法：

    符合上述条件的股东于2001年3月8日-9日（上午9：00-下午5：00 ）持本人身 份证、股东帐户等证明,委托代理人还需代理人身份证及授权委托书,到本公司证券 部办理登记手续。外地股东也可信函或传真登记。

    与会股东食宿、交通费自理。

    5、 联系办法：

    联系地址：杭州市庆春路199号浙江东方大厦公司证券部

    邮编：310006

    联系人：戴肖萍

    联系：电话0571-7213357；0571-7215678转

    传真：0571-7215011