本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过派发股利、股份及公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    浙江东方集团股份有限公司（以下简称浙江东方）2001年度利润分配方案已经 2002年4月12日召开的公司2001年年度股东大会审议通过。决议于2002年4月13日在 《上海证券报》和《中国证券报》刊登。

    二、派发股利、股份及公积金转增股本方案

    本公司以2001年年末股本22,565.7792万股为基数,向全体股东每1股送0.2股（ 含税）,并派发现金红利0.1元（含税）,以2001年年末股本22,565.7792万股为基数, 用资本公积向全体股东每1股转增0.2股。其中, 社会公众股由公司统一代扣代缴个 人所得税每股0.06元后,税后股利为每股0.04元。

    三、股权登记日、除权除息日及新增可流通股上市日

    1、股权登记日：2002年4月25日

    2、除权、除息日：2002年4月26日

    3、新增可流通股份上市日：2002年4月29日

    4、红利发放日：2002年5月14日

    四、派发股利、股份及公积金转增股本对象

    截止2002年4月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的全体“浙江东方”股东。

    五、派发股利、股份及公积金转增股本方法

    1、社会公众股的股利将于2002年5月14日由股东托管券商直接划入其资金帐户 （由公司统一代扣代缴个人所得税每股0.06元后,税后股利为每股0.04元）,国家股 和法人股的股利由本公司直接派发。

    2、派送的红股和资本公积金转增的股份将于2002年4月26日计入股东证券帐户； 送股过程中产生的不足1股的零碎股份,将由中国证券登记结算公司上海分公司按数 量大小顺序排列,零碎股份相同的,由电子结算系统随机排列, 登记公司按顺序依次 登记为1股,直至完成全部送股方案。

    六、股本结构变动表

                     本次变动前                       本次变动后    比例

                                   送股  公积金转股

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份      97774992  19554998  19554999       13688  498943.33

    其中：                                                                

    国家股             97774992  19554998  19554999       13688  498943.33

    国有法人股                                                            

    境内法人股                                                            

    境外法人股                                                            

    其他                                                                  

    2、非发起人股份    34185888   6837177   6837178    47860243      15.15

    其中：                                                                

    国家股                                                                

    国有法人股                                                            

    境内法人股                                                            

    境外法人股         34185888   6837177   6837178    47860243      15.15

    3、职工股                                                             

    4、配售                                                               

    5、其它                                                               

    非流通股份合计    131960880  26392175  26392177   184745232      58.48

    二、已上市流通股份                                                    

    1、普通股（A股）   93696912  18739382  18739383   131175677       1.52

    2、特种股（B股）                                                      

    流通股份合计       93696912  18739382  18739383   131175677      41.52

    三、股份总数      225657792  45131557  45131560   315920909        100

    七、每股收益摊薄情况

    实施本次派发股利、股份及公积金转增股本方案后,按新股本315920909股摊薄 计算,本公司2001年度每股收益为0.33元。

    八、咨询办法

    1、咨询部门：浙江东方集团股份有限公司证券部

    2、地址：杭州庆春路199号

    3、邮编：310006

    4、联系电话：057187215678转；87213357

    5、传真：057187215011

    6、联系人：戴肖萍

    九、备查文件

    1、2001年度股东大会决议

    2、2001年度报告

    

浙江东方集团股份有限公司董事会

    2002年4月19日