本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东方集团股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月12 日上午在浙江 东方集团大厦八楼会议室举行。出席本次大会的股东及股东代表15名, 代表股数（ 包括授权代表人代表股份）133,085,774股,占总股本的58.98%, 符合《公司法》和 《公司章程》的规定,大会做的各项决议有效。

    会议在公司董事长刘宁生的主持下,逐项审议了《2001年度报告正文和摘要》、 《2001年度董事会工作报告》、《2001年度监事会工作报告》、《2001年度财务决 算报告》、《2001年度利润分配预案和 2002年度利润分配政策》、《股东大会议事 规则》、《修改公司章程的议案》和《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》, 经到会代表逐项投票表决通过了如下议案：

    一、2001年度报告正文和摘要

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    二、2001年度董事会工作报告

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    三、2001年度监事会工作报告

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    四、2001年度财务决算报告

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    五、2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策

    2001年度利润分配预案,拟以公司2001年末总股本225,657,792股为基数,每1股 送0.2股（含税）,每1股转增0.2股,每1股派发现金红利0.1元（含税）,共计分配利 润67,697,337.6元。

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    授权公司董事会实施利润分配及办理公司工商登记变更等手续。

    2002年度利润分配政策, 当年实现净利润扣除法定公积金和法定公益金后用于 分配的比例不低于20%。2001年未分配利润扣除用于2001年利润分配的结余部分,用 于2002年分配的比例不低于20%。

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    六、股东大会议事规则

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    七、修改公司章程的议案

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    授权公司董事会办理公司工商登记变更手续。

    八、关于续聘浙江天健会计师事务所的议案

    有效票133,085,774股,其中,同意票133,085,774股,反对票0股,弃权票0股。同 意票占到会代表持有股份的100%,通过。

    国浩律师集团（杭州）事务所律师沈田丰为本公司本次股东大会出具了法律意 见书。法律意见书认为本公司临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议 均合法有效。