本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东方集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年2月26 日上午 在浙江东方集团大厦八楼会议室举行。出席本次大会的股东及股东代表17名，代表 股数(包括授权代表人代表股份）133468971股，占总股本的59.15%，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，大会做的各项决议有效。

    会议在公司董事长刘宁生的主持下，逐项审议了《关于购置办公大楼的议案》、 《关于董事会换届的议案》、《关于独立董事津贴的议案》和《关于监事会换届的 议案》，经到会代表逐项投票表决通过如下决议：

    一、关于购置办公大楼的议案：有效票133468971股，其中同意票132612056股， 占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915股， 占到会代表持有股 份的0.64%，通过。

    二、 关于董事会换届的议案：刘宁生， 有效票 133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；吴建华，有效票133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；唐信璋，有效票133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；杨建新，有效票133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；林平， 有效票 133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；马志方，有效票133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；汪涛， 有效票 133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；姚先国，有效票133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；汪祥耀，有效票133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过。

    其中，姚先国和汪祥耀为公司独立董事。

    三、关于独立董事津贴的议案：有效票133468971股，其中同意票132612056股， 占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915股，占到会代表持有 股份的0.64%，通过。

    四、 关于监事会换届的议案：李军， 有效票 133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；陈伟保，有效票133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过；刘海， 有效票 133468971 股， 其中同意票 132612056股，占到会代表持有股份的99.36%，反对票0股，弃权票856915 股， 占到会代表持有股份的0.64%，通过。

    国浩律师集团( 上海）事务所律师刘维为本公司本次股东大会出具了法律意见 书。法律意见书认为本公司临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及 表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均 合法有效。