浙江东方集团股份有限公司二届董事会第二十九次会议于2002年1月18 日下午 在公司八楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，一人因出差缺席，公司 监事和有关部门负责人列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

    会议在公司董事长刘宁生主持下，审议通过了如下议案：

    一、审议通过关于解聘和聘任公司总经理的议案

    1、鉴于公司总经理吴建华女士工作变动，董事会研究决定， 同意其辞去公司 总经理职务。

    2、经公司董事会研究决定，聘任杨建新先生为公司总经理。 经总经理提名， 公司董事会研究决定，聘任林平先生、洪学春先生、裘高尧先生、施奇馨先生为公 司副总经理（个人简历附后）。公司现任副总经理唐信璋因工作变动，董事会研究 决定，同意其辞去公司副总经理职务。

    二、审议通过了关于购置办公大楼的议案

    鉴于公司办公用房日趋紧张，董事会研究决定购置公司办公大楼（详见同时披 露的浙江东方集团股份有限公司董事会购置办公大楼公告）。

    三、审议通过了关于董事会换届的议案

    经董事会审议通过第三届董事会候选人为：刘宁生、吴建华、唐信璋、杨建新、 林平、马志方、汪涛、姚先国、汪祥耀。其中，姚先国、汪祥耀为公司独立董事（ 个人简历附后）。

    四、审议通过了关于独立董事津贴的议案

    董事会研究决定，给予独立董事每年津贴为3万元人民币。

    以上2、3、4议案须提请公司股东大会审议通过。

    五、审议通过了关于2002年2月26日召开2002年第一次临时股东大会的议案

    现将有关事项公告如下：

    1、会议时间和地点

    会议时间：2002年2月26日9：30分，

    会议地点：杭州庆春路199号浙江东方大厦8楼；

    2、会议内容

    逐项审议董事会提交的《关于购置办公大楼的议案》、《关于董事会换届议案》 、《关于独立董事津贴议案》和监事会提交的《关于监事会换届议案》。

    3、会议出席对象

    公司的董事、监事和高级管理人员；

    凡2002年2月8日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。

    4、会议登记办法

    ①登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证； 受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股 东可用信函或传真方式登记。

    ②登记地点：杭州市庆春路199号浙江东方大厦公司证券部

    ③登记日期：2002年2月25日（上午9：00--下午5：00）

    5、其他事项

    ①会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    ②联系人：戴肖萍

    ③联系电话：0571-87215678转，87213357。

    传真：0571-87215011

    ④邮编310006

    特此公告

    

浙江东方集团股份有限公司董事会

    二00二年一月十八日

    附：董事会候选人和高管人员简历

    （1）第三届董事会候选人简历

    刘宁生，男，49岁，大学，中共党员，高级经济师，1970年参加工作。曾任浙 江省纺织进出口公司副科长、公司副经理；浙江省针棉织品进出口公司副经理；美 国富春国际有限公司副总经理、常务董事；德国富德有限公司副董事长、副总经理、 总经理。现任浙江东方集团控股有限公司董事长、党委书记；浙江东方集团股份有 限公司二届董事会董事长；浙江省上市公司协会副会长。

    吴建华，女，43岁，大专，中共党员，高级经济师，1975年参加工作。曾任浙 江省纺织品进出口公司财务副科长、科长、公司副经理；浙江东方集团股份有限公 司副总经理、总经理、党委副书记。现任浙江东方集团控股有限公司董事、总经理； 浙江东方集团股份有限公司二届董事会副董事长，中国纺织品商会针棉织品分会理 事长。

    唐信璋，男，47岁，经济学硕士，中共党员，国际商务师，1970年参加工作。 曾任浙江省外贸局进出口处干部、浙江省政府办公厅秘书、浙江省对外贸易经济合 作厅办公室副主任；浙江省针棉织品进出口公司副总经理、党委委员；浙江东方集 团股份有限公司二届董事会董事、副总经理。现任浙江东方集团股份有限公司党委 书记。

    杨建新，男，45岁，大专，中共党员，国际商务师，1972年参加工作。曾任海 军部队连级校译员；浙江省针棉织品进出口公司毛针织科副科长；浙江省针棉织品 进出口公司驻日本代表处代表；东方纺织品贸易株式会社专务；浙江东方集团驻日 本代表处首席代表；日东方株式会社社长；浙江东方集团股份有限公司二届董事会 董事、副总经理。现任浙江东方集团股份有限公司总经理。

    林平，男，39岁，大专，中共党员，高级会计师，1981年参加工作。曾任浙江 省针棉织品进出口公司财务科副科长、科长；浙江东方集团股份有限公司财务部经 理、公司二届董事会董事、财务总监。现任浙江东方集团股份有限公司副总经理。

    马志方，男，40岁，硕士，中共党员，国际商务师，1983年参加工作。曾任浙 江省针棉织品进出口公司棉针织一部副经理，浙江东方集团股份有限公司二届董事 会董事、棉针织一分公司经理。现任浙江东方集团股份有限公司总经理助理，浙江 东方集团振业进出口有限责任公司董事长兼总经理。

    汪涛，男，31岁，管理学博士，中共党员，1995年参加工作。曾在浙江大学科 技产业公司工作。现任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书、投资审计部经理。

    姚先国，男，48岁，经济学硕士，中共党员，教授，博士生导师，1977年参加 工作。曾任浙江大学教师、浙大经济系副主任、主任、浙大对外经济贸易学院常务 副院长。现任浙大经济学院常务副院长。现兼任浙江大自然股份有限公司监事；之 江证券服务有限公司董事长；浙江中程兴达电子有限公司董事长；浙江广厦建筑集 团股份有限公司专家董事；浙江盾安集团公司董事；浙江卧龙集团、天邦饲料公司、 浙江安平创业投资股份有限公司独立董事。

    汪祥耀，男，46岁，博士，高级会计师、注册会计师、会计学教授，1975年参 加工作。曾任杭州康桥中学教师；浙江财经学院助教、讲师；香港富春有限公司财 务部总经理；香港富春投资有限公司总经理；广东核电实业集团公司财务总监；中 国审计事务所特聘审计师；浙江安信会计师事务所董事长；浙江会计师事务所特派 员；大华会计师事务所顾问；浙江港瓯房地产公司、浙江温州国际大酒店、浙江震 州纸业有限公司董事。现任浙江财经学院教授。

    （2）高管人员简历

    洪学春，男，36岁，大学，中共党员，国际商务师，1988年参加工作。曾任浙 江东方集团股份有限公司家纺一部经理。现任浙江东方集团股份有限公司副总经理、 浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长兼总经理。

    裘高尧，男，38岁，大学，中共党员，会计师，1986年参加工作。曾任美国东 方公司财务主管；浙江东方集团股份有限公司服装服饰部财务主管、公司人事部经 理、总经理助理、公司二届监事会监事。现任浙江东方集团股份有限公司副总经理； 浙江东方莱茵达置业有限公司副董事长、副总经理。

    施奇馨，男，35岁，工商管理硕士，中共党员，国际商务师，1989年参加工作。 曾任浙江东方集团股份有限公司出口二部经理。现任浙江东方集团股份有限公司副 总经理、浙江东方集团新业进出口有限责任公司董事长兼总经理。