浙江东方集团股份有限公司二届董事会于2001年11月16日下午召开了第二十八 次会议。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和有关部门负责人列席了本次会 议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议在刘宁生董事长主持下,审议通过了如下决议：

    一、 审议通过了向股东大会提交的《关于变更募集资金投向的方案》,具体议 案如下：

    1、审议通过了放弃“投资12000万元参股全国性医药连锁销售网络项目”的议 案；

    2、审议通过了公司将持有北京巨能东方医药有限公司30%的股权转让给天津巨 能化学有限公司,股权转让价格为3000万元的议案；

    3、审议通过了放弃“投资2981万元引进毛衫针织设备技改项目” 的议案；

    4、审议通过了以募集资金投资3000 万元组建浙江巨能东方控股有限公司的议 案；

    5、审议通过了以募集资金投资1303.03万元参与发起设立海康信息技术股份有 限公司的议案；

    6、审议通过了对浙江东方莱茵达置业有限公司增资6630万元的议案；

    7、审议通过了剩余募集资金5048万元用于补充流动资金的议案。

    二、 审议通过了召开2001年度第一次临时股东大会的议案。

    现将有关事项公告如下：

    1、会议时间和地点

    会议时间：2001年12月21日9：30分,

    会议地点：杭州庆春路199号浙江东方大厦8楼；

    2、会议内容

    逐项审议董事会提交的《关于变更募集资金投向的方案》；

    3、会议出席对象

    公司的董事、监事和高级管理人员；

    凡2001年12月14日下午交易结束后, 在中国证券登记有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。

    4、 会议登记办法

    ①登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证； 受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股 东可用信函或传真方式登记。

    ②登记地点：杭州市庆春路199号浙江东方大厦公司证券部

    ③登记日期：2001年12月17日--18日（上午9：00--下午5：00）

    5、其他事项

    ①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    ②联系人：戴肖萍

    ③联系电话：0571-87215678转,87213357。

    传真：0571-87215011

    ④邮编310006

    特此公告

    三、会议根据公司董事饶民杰先生的要求, 同意他辞去其兼任的董事会秘书职 务；经刘宁生董事长提名, 董事会研究决定汪涛先生任公司董事会秘书（其个人简 历附后）。

    附汪涛个人简历

    汪涛：男,1970年生,管理学博士

    1995年2月至1996年9月浙江大学科技产业公司工作；

    1996年9月至2000年2月,浙江大学工商管理学院攻读博士学位,在《管理世界》、 《科研管理》、《中国软科学》和《当代财经》等刊物发表论文十几篇；

    2000年3月至今,在公司投资审计部工作。