本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    长江投资实业股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月28日上午9：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼召开。出席会议的股东代表共25人,所持股份为17530.7568万股,占公司总股本的68.11%,符合《公司法》和《公司章程》规定的有效召开的比例。本次大会由居亮董事长主持。

    二、提案审议情况：

    本次会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于2003年度董事会工作报告》；

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    2、审议并通过了《关于2003年度监事会工作报告》；

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    3、审议并通过了《关于2003年度财务决算报告》；

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    4、审议并通过了《关于2003年度利润分配预案》,决定2003年度公司利润不分配,也不进行资本公积金转增股本；

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    5、审议并通过了《长江投资公司2003年年度报告和摘要》；

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    6、以特别决议方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

    根据公司发展的实际情况,对《公司章程》作再次修改,具体内容如下：

    (1)原章程“第六条 公司注册资本为人民币21450万元。”现改为“第六条 公司注册资本为人民币25740万元。”；

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    (2)原章程“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：实业投资、国内贸易(除专项审批外)、信息咨询服务。”现改为“第十三条

    经公司登记机关核准,公司经营范围是：实业投资、房地产开发经营、国内贸易(除专项审批外)、信息咨询服务。”；

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    (3)原章程“第二十条

    公司的股本结构为：普通股21450万股,其中发起人持有14586万股,其他流通股股东持有6864万股。”现改为“第二十条

    公司的股本结构为：普通股25740万股,其中发起人持有17503.2万股,其他流通股股东持有8236.8万股。”。

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    7、审议并通过了《关于增加公司营业范围的议案》；

    公司原有经营范围为：实业投资,国内贸易(除专项审批外),信息咨询服务。新增范围为：房地产开发经营,物业租赁及管理,酒店业,承办中外合资经营、合作生产业务,高科技新材料开发经营,IT业服务(按工商审核批准为准)。

    参加表决的股数为： 175307568股,意见如下：

    同意： 175307568 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    8、审议并通过了《关于出售东方大厦三楼裙房产权的议案》；

    同意公司将自有资产位于上海浦东世纪大道1500号的东方大厦三楼裙房房地产(建筑面积为3777.28m2)转让给上海长发资产经营公司,转让价格为每平方米10500元。此次资产转让定价符合市场价格标准,出售该资产有利于公司实现投资收益最大化,提高资产运营效率,促进其他项目的投资发展。

    本次交易属于关联交易。关联股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司回避表决后表决情况如下：

    参加表决的股数为： 33205058股,意见如下：

    同意： 33205058 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    9、审议并通过了《关于收购上海世纪长江产业发展有限公司股权的议案》；

    同意公司以人民币1元/股的价格收购长发集团拥有的上海世纪长江产业发展有限公司的股份中的14,375,000股股权,收购总价为人民币14,375,000元。本次股权转让后,本公司将持有世纪长江公司14.375%的股权,长发集团仍持有31.625%的股权。收购该股权将有利于公司加快在房地产领域的发展,提高资产盈利水平,对公司下一步的发展战略具有重要意义。

    本次交易属于关联交易。关联股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司回避表决后表决情况如下：

    参加表决的股数为： 33205058股,意见如下：

    同意： 33205058 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    三、律师见证情况：

    本次股东大会的议案表决由方达律师事务所顾峰律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合长江投资的《章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件：

    1、长江投资公司2003年度股东大会会议资料；

    2、2003年度股东大会决议；

    3、律师见证意见书；

    特此公告。

    

长江投资实业股份有限公司

    2004年4月29日