长江投资实业股份有限公司二届二十一次董事会于2004年3月23日(星期二)上午9：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名(其中李凯董事、谢毅董事、邓伟志独立董事、李心丹独立董事委托),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由居亮董事长主持,经审议通过了下列议案：

    一、审议通过了《关于2003年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《关于2003年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《关于2003年度利润分配预案》；

    公司2003年度实现净利润为25,617,950.09元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金3,004,524.08元和5%法定公益金1,502,262.04元,提取两金后当年可供分配利润为 21,111,163.97元,加上2002年未分配利润30,939,269.36元,2003年累计可供股东分配利润合计为52,050,433.33元。2003年度利润分配预案为：本次利润不分配,结转以后年度分配；也不进行资本公积转增股本。

    四、审议通过了《长江投资公司2003年年度报告和摘要》；

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    随着公司的发展,公司章程的部分条款已经同公司现有的实际情况不相符合,现拟对2002年度修改的《长江投资公司章程》作再次修改,具体内容如下：

    1、原章程"第六条 公司注册资本为人民币21450万元。"现改为"第六条 公司注册资本为人民币25740万元。"(根据2002年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案,已于2002年11月11日实施了资本公积金转增股本10转增2股的实际情况) ；

    2、原章程"第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：实业投资、国内贸易(除专项审批外)、信息咨询服务。"现改为"第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：实业投资、房地产开发经营、物业管理、国内贸易(除专项审批外)、信息咨询服务。"(根据公司二届十八次董事会决议) ；

    3、原章程"第二十条 公司的股本结构为：普通股21450万股,其中发起人持有14586万股,其他流通股股东持有6864万股。"现改为"第二十条 公司的股本结构为：普通股25740万股,其中发起人持有17503.2万股,其他流通股股东持有8236.8万股。"(根据2002年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案,已于2002年11月11日实施了资本公积金转增股本10转增2股的实际情况) 。

    上述决议内容将提请股东大会审议通过。

    六、《关于召开2003年度股东大会的议案》。

    公司定于2004年4月28日(星期三)上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开2003年度股东大会。会议有关事宜安排如下：

    1、会议议程：

    (1)审议《关于2003年度董事会工作报告》；

    (2)审议《关于2003年度监事会工作报告》；

    (3)审议《关于2003年度财务决算报告》；

    (4)审议《关于2003年度利润分配预案》；

    (5)审议《长江投资公司2003年年度报告和摘要》；

    (6)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (7)审议《关于增加公司营业范围的议案》(经二届十八次董事会审议通过)；

    (8)审议《关于出售东方大厦三楼裙房产权的议案》(经二届十九次董事会审议通过)；

    (9)审议《关于收购上海世纪长江产业发展有限公司股权的议案》(经二届二十次董事会审议通过)。

    2、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2004年4月16日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

    3、会议登记办法：

    凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡(法人股东需持单位证明的法人授权书),于2004年4月19日(星期一)上午9：30至下午5：00,到本公司股东大会秘书处办理登记手续,或通过信函、传真方式登记。

    登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼

    联系电话：021-68407007、021-68407032

    传 真：021-68407010

    邮政编码：200122

    联系人：赵勇、杨苡

    4、其他事项

    本次大会会期半天。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,股东参加会议费用自理,会议不发礼品(包括有价证券)。

    特此公告。