本公司定于2003年9月23日(星期二)上午9：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼会议室召开2003年第一次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下。

    一、会议审议事项

    1、审议《关于张文卿先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案》(见2003年4月25日《上海证券报》公司二届十五次董事会决议公告)；

    2、审议《关于转让公司拥有的上海杏灵科技药业股份有限公司股权的议案》(见2003年7月3日《上海证券报》公司二届十六次董事会决议公告)；

    3、审议《关于宁波长发商厦债权主体变更及实施债转股的议案》(见2003年3月20日《上海证券报》公司二届十四次董事会决议公告)；

    4、审议《关于公司董事会部分成员人事变更的议案》(见当日《上海证券报》公司二届十七次董事会决议公告)；

    5、审议《关于聘请李心丹先生担任公司独立董事的议案》(见当日《上海证券报》公司二届十七次董事会决议公告)。

    二、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、凡在2003年9月16日(星期二)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使权力。

    三、会议登记办法

    1、登记时间：2003年9月18日(星期四)9：00-17：00；

    2、登记地点：即会议地点；

    3、登记办法：(1)国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证办理出席手续；(2)流通股股东需持本人身份证、证券账户卡,委托人需填写授权委托书(见附件式样),到现场办理出席手续；(3)外地股东可传真办理登记手续,但需在传真后打电话给大会会务组成员确认。

    四、其他事项

    本次股东大会会期半天,出席会议交通、食宿费用自理；本次大会一律不发礼品。

    联系人：赵勇、杨苡

    联系电话：(021)68407007、(021)68407032

    传真：(021)68407010

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    本公司/本人自授权委托先生/女士代表本公司/本人出席长江投资实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    授权人签名：受托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：