公司于2003年4月23日(星期三)下午15:30在上海浦东世纪大道1500号9楼本公司会议室召开了二届十五次董事会,会议应到董事11位,实到董事11位(其中陈耘、李凯、杨鹤振、谢毅董事、邓伟志独立董事委托)。会议审议通过了下列议案:
    1、《长江投资公司2003年第一季度报告》;
    2、《关于参建虹桥路房地产项目的议案》;
    同意投资1000万元人民币左右参建上海长宁区虹桥路1155号地块2000平方米的建设。本项议案为关联交易,5位关联董事回避表决,详见关联交易公告。
    3、《关于公司董事、高管人员变动的议案》。
    张文卿先生因工作调动不再担任公司总经理职务,公司的日常工作由居亮董事长主持;同时张文卿先生也将不再担任公司董事职务,提请股东大会审议通过。对本项议案独立董事邓伟志、赵晓雷投赞成票。
    特此公告。
    
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会    2003年4月25日