本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    长江投资实业股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月23日下午在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼召开。出席会议的股东代表共39人,所持股份为175152983股,占公司总股本的68.047%,符合《公司法》和《公司章程》规定的有效召开的比例。本次大会由居亮董事长主持。

    二、提案审议情况：

    本次会议审议并通过了如下决议：

    (1)、2002年度董事会工作报告；

    参加表决的股数为175152983股,意见如下：

    同意：175152983占100%

    反对：0 占0%

    弃权：0 占0%

    (2)、2002年度监事会工作报告；

    同意：175152983 占100%

    反对：0 占0%

    弃权：0 占0%

    (3)、关于续聘会计师事务所的议案；

    同意：175152983 占100%

    反对：0 占0%

    弃权：0 占0%

    (4)、关于2002年度财务决算的报告；

    同意：175152983 占100%

    反对：0 占0%

    弃权：0 占0%

    (5)、关于2002年度利润分配的预案,决定本年度公司不分配,也不实施资本公积金转增股本。

    同意：175152983 占100%

    反对：0 占0%

    弃权：0 占0%

    (6)、关于授权董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案；

    同意：175152983 占100%

    反对：0 占0%

    弃权：0 占0%

    (7)、关于宁波长发商厦有关债权主体变更和实施债转股的意向；

    关联股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司、宁波长江发展商城有限公司、长江经济联合发展(集团)股份有限公司重庆公司、南京长江发展股份有限公司及长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司回避表决后表决情况如下：

    同意：55089 占100%

    反对：0 占0%

    弃权：0 占0%

    (8)、关于成立公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员的议案。

    同意：175152983 占100%

    反对：0 占0%

    弃权：0 占0%

    三、律师见证情况：

    本次股东大会的议案表决由方达律师事务所顾锋律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合长江投资的《章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件：

    1、长江投资公司2002年度股东大会会议资料

    2、2002年度报告

    3、2002年度股东大会决议

    4、表决票和委托书

    5、公司章程

    特此公告

    

长江投资实业股份有限公司

    2003年4月23日