长江投资公司二届十四次董事会于2003年3月18日(星期二)上午9：00在上海浦东世纪大道1500号9楼公司会议室召开。会议应到董事11位,实到董事11位(其中陈耘董事、李凯董事、平颂恩董事委托)。会议由居亮董事长主持。审议通过了如下决议：

    一、《2002年度董事会工作报告》；

    二、《2002年度总经理工作报告》；

    三、《关于2002年度财务决算的报告》；

    四、《关于2002年度利润分配的预案》；

    本公司2002年度实现净利润为24,109,108.56元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金2,912,936.05元和5%法定公益金1,456,468.03元,提取两金后当年可供分配利润为19,739,704.48元,加上2001年未分配利润11,199,564.88元,2002年累计可供股东分配利润合计为30,939,269.36元。2002年度利润分配预案如下：

    因公司本年度根据2001年股东大会决议已经分配红股1次,并作了2次资本公积金转增股本,因此,为了使公司保持持续发展的能力,本年度利润不作分配,结转以后年度分配；也不进行资本公积金转增股本。

    五、《长江投资公司2002年年度报告和摘要》；

    六、《关于授权公司董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案》；

    因本公司经营规模日益扩大,为提高决策效率,就涉及公司日常运作的事项授权居亮董事长相应的审批权限。具体如下：

    授权公司居亮董事长审批额度为占公司总资产50%的借款事项；

    授权公司居亮董事长审批额度为占公司总资产30%的担保事项；

    授权公司居亮董事长审批额度为占公司总资产30%的资产抵押事项。

    七、《关于宁波长发商厦债权主体变更及债转股的意向》；(关联交易,有关联关系的居亮董事长、张文卿董事、杨鹤振董事、范钟昆董事已回避表决)详细情况另行公告。

    八、《关于成立公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会的议案》；

    根据长江投资实业股份有限公司二届十三次董事会通过的＂关于成立投资审查与决策委员会、薪酬考核委员会＂决议的精神,由赵晓雷、范钟昆、平颂恩3人组成公司投资审查与决策委员会；主任由独立董事赵晓雷先生担任；由赵晓雷、龚敦敦、杨冰行3人组成薪酬考核委员会,主任由独立董事赵晓雷先生担任。

    九、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

    公司续聘上海上会会计师事务所为本公司2003年度的审计机构,并根据与该所签定的《审计业务约定书》的约定,支付该所2002年度审计报酬19万元,公司另行承担其差旅费。

    十、《关于召开2002年度股东大会的议案》。

    公司定于2003年4月23日(星期三)下午1：30召开长江投资公司2002年度股东大会。会议地点另行通知,会议议程如下：

    1、会议议程：

    (1)、审议《2002年度董事会工作报告》；

    (2)、审议《2002年度监事会工作报告》；

    (3)、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    (4)、审议《关于2002年度财务决算的报告》；

    (5)、审议《关于2002年度利润分配的预案》；

    (6)、审议《关于授权董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案》；

    (7)、审议《关于宁波长发商厦有关债权主体变更和债转股的意向》；

    (8)、审议《关于成立公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会的议案》。

    2、出席会议对象：

    (1)、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    (2)、2003年4月9日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

    (3)、会议登记办法：

    凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡(法人股东需持单位证明的法人授权书),于2003年4月11日(星期五)上午9：30至下午5：00,到本公司股东大会秘书处办理登记手续,异地股东可以通过信函、传真方式登记。

    登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼

    联系电话：021-68407007-32

    传真：021-68407010

    邮政编码：200122

    联系人：韩家红、杨苡

    (4)、其它：

    本次大会会期半天。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,股东参加会议费用自理,会议不发礼品(包括有价证券)。

    特此公告。

    

长江投资实业股份有限公司

    2003年3月20日

    附二：赵晓雷先生简历

    赵晓雷,男,49岁。中共党员。经济学博士。现任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。主要研究领域为公司产权理论、公司内部法人治理结构理论、资本市场及宏观经济分析等。著有《现代公司产权理论与实务》等专著。曾先后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家、上海产权交易所经济顾问、上海新世纪投资咨询公司高级经济师、上海树德投资有限公司经济顾问、上海汇农股份有限公司经济顾问等社会职务。

    附三：范钟昆先生简历

    范钟昆,男,59岁。中共党员。大专学历,高级会计师。曾任上海轴承公司财务科副科长、财务核算部主任、副总会计师,长发集团公司计财部副经理、投资管理部经理。现任长江投资公司副总经理。

    附四：龚敦敦女士简历

    龚敦敦,女,54岁。中共党员。大专学历,会计师。曾任上海铁路局审计处副科长,申华实业股份有限公司出纳会计处处长,上海商务中心股份有限公司财务处处长,现任长发集团计财部经理、副总会计师。

    附五：杨冰行女士简历

    杨冰行,女,48岁。中共党员。研究生学历。曾任上海合成橡胶厂组织科干事、上海高桥化工厂干部科科员,上海高桥石油化工公司组织人事部人事处科长、副处长、部长兼处长。现任长江投资公司人力资源部经理。