长江投资公司于2002年8月26日（星期一）在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼召开了二届十一次董事会。会议应到董事11名,实到董事11名,其中陈耘、李凯、谢毅、杨鹤振先生委托公司董事长居亮先生、范钟昆先生委托张文卿先生出席会议并代行表决权。会议由居亮董事长主持,审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《长江投资公司2002年度半年度报告》；

    二、审议通过了《长江投资公司2002年度中期利润分配方案》；

    以公司现有总股本21450万股为基数,实施每10股转增2股的分配方案。本议案须提请股东大会审议通过。

    三、审议通过了《关于召开长江投资公司2002年第二次临时股东大会的议案》。公司拟在2002年9月27日（星期五）上午9时召开2002年度第二次临时股东大会。会议有关事宜安排如下：

    1、会议议程：

    审议《关于长江投资公司2002年中期分配的议案》。

    2、会议出席对象：

    2002年9月17日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

    3、会议登记办法：

    凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡（法人股东需持单位证明的法人授权书）,于2002年9月20日（星期五）上午9：30至下午5：00,到本公司股东大会秘书处办理登记手续,异地股东可以通过信函、传真方式登记。

    登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼

    联系电话：021-68407007-32

    传真：021-68407010

    邮政编码：200122

    联系人：韩家红、杨苡

    4、其它：

    本次大会会期半天,股东参加会议费用自理,会议不发礼品。