每日必读长江投资实业股份有限公司一届十五次董事会议于2001年3月22 日下午在公司 会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名（其中委托2名）, 公司全体监事和经 营班子等有关人员列席了会议。会议由汤期庆董事长主持, 主要审议通过了如下决 议：
一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2000年度总经理工作报告》。
三、审议通过了《2000年度财务决算报告》。
四、审议通过了《关于2000年度利润分配预案及2001年度预测利润分配政策》。 2000年度利润分配预案如下：决定按2000年末公司总股本15000万股为基数,本公司 2000年送股方案为：每10股送红股1股,本次合计送股15,000,000股, 尚余可供分配 利润12,947,841.55元,结转下一年度分配。本次送股后公司总股本从15000 万股增 至16500万股。
2001年度预计利润分配政策为：2001年公司预计分配利润一次,2001 年度实现 净利润用于股利分配的比例预计不低于10%,2000年度未分配利润用于2001年股利分 配的比例预计不低于40%,2001年度公司将采用现金股利的分配形式。公司董事会保 留根据公司实际经营和财务状况进行调整的权力。
五、审议通过了《关于压缩使用部分募集资金改投上海博纳科技公司的议案》, 经2000年第一次临时股东大会通过,原投资南京名品中心的1500 万元募集资金投资 项目改为对上海长发超市有限公司的增资扩股。在实施过程中, 考虑到长发超市公 司目前仅有6家门店,即使小规模的扩张也无法与快速发展的竞争对手抗衡,为此,公 司经营班子紧急决定暂缓扩股,并根据市场变化的实际情况,压缩对长发超市的投资, 抽回可用募集资金500万元。公司董事会在经过慎密的市场分析后,决定将此项目节 余的500万元改投已参股的上海博纳科技发展有限公司,替换原已投入该公司的自有 资金。
改投项目概况：2000年7月28日,根据公司一届十四次董事会议审议通过的关于 长江投资公司与华东理工大学维来科技公司合作意向的决议, 公司与上海维来现代 科技发展有限公司正式签约,在原公司注册资本150万元的基础上实行增资扩股并将 公司更名为上海博纳科技发展有限公司。增资扩股后的总股本为1800万元。维来科 技原股东以其拥有的630万元净资产以及纳米功能粉体等项目的无形资产（折价630 万元）,共计1260万元,投入博纳科技公司,占新公司70%的股权；长江投资以现金出 资540万元左右,占新公司30%的股权。
上海维来现代科技发展有限公司（以下简称维来公司）成立于1998年1月,其科 技背景是华东理工大学技术化学物理研究所。该公司拥有一支以年轻博士、硕士为 主体的科研骨干队伍,致力于“超细粉末与纳米材料”的科研开发与产业化,有较强 的科研及产业化能力。原公司成立不到两年,已经成功实现了6项科技成果的转化。 博纳公司的主营业务为：以纳米技术及纳米材料的研究、开发、纳米材料及相关产 业项目的投资、咨询、技术转让、技术服务为主的科技经营。公司目前拥有博纳牌 的纳米功能超细材料有：抗菌防霉粉、抗紫外粉、抗静电粉。从公司的发展前景来 看,具有在功能超细新材料、生物医药、环保新材料、 电子信息新材料等领域进行 深度开发、实现产业化的现实可能性。
功能材料项目现需要资金1000万元左右,将用于建设300吨抗菌防霉生产线,100 吨抗静电粉和300吨抗紫外粉生产线以及用于购买生产原料、开拓市场、 管理等。 项目三年平均销售能力为200吨左右,三年平均销售收入为3000万元左右, 三年平均 净利润为500多万元,预测投资回收期为三年半。
六、审议通过了《长江投资实业股份有限公司2000年度报告》。
七、审议通过了《关于以宁波长发商厦5楼、 长发大酒店房产及其设备进行抵 押贷款的议案》, 公司所属分公司宁波长发商厦因经营业务需要先后向当地银行贷 款,总计借款金额为2800万元,应宁波市有关银行提出财产担保的要求, 同意以宁波 长发商厦5楼房产及设备和长发大酒店房产及设备进行抵押贷款2800万元。
八、审议通过了《关于第二届董事会候选人的提案》,第二届董事会拟由11 名 董事组成,本届董事会推荐的公司第二届董事会成员名单是：汤期庆先生、 居亮先 生、陈耘先生、李凯先生、谢毅先生、杨鹤振先生、范钟昆先生、龚敦敦女士、平 颂恩先生,独立董事：邓伟志先生,另有1名暂时空缺。
上述第一、第三至八项议案提请股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于召开2000年度股东年会的议案》,决定召开2000 年度股 东大会,有关事宜安排如下：
（一）、会议时间：2001年5月10日（星期四）下午1：30；
（二）、会议地点：另行通知；
（三）、会议主要议程：
1、 审议《2000年度董事会工作报告》；
2、 审议《2000年度监事会工作报告》；
3、 审议《长江投资实业股份有限公司2000年度报告》；
4、 审议《2000年度财务决算报告》；
5、 审议《关于2000年度利润分配预案》；
6、 审议《关于压缩使用部分募集资金改投上海博纳科技公司的议案》；
7、 审议《关于以宁波长发商厦5楼、长发大酒店房产及其设备
进行抵押贷款的议案》；
8、 审议《关于第二届董事会候选人的提案》；
9、审议《关于第二届监事会候选人的提案》。
（四）、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2001年4月16日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或授权 委托人。
（五）、会议登记办法：
凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡（法人股东需持单位证 明的法人授权书）,于2001年4月18日（星期三.上午9：00至下午5：00 ）至本公司 股东大会秘书处办理登记手续,异地股东可以通过信函、传真方式登记。
公司地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼
联系电话：021- 68407032
传 真：021-68407010
邮政编码：200122
联 系 人：韩家红
会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2001年3月26日
附一：第二届董事会候选人简历：
汤期庆先生,45岁,中共党员,硕士,高级经济师。1973年11月参加工作, 曾任上 海第一商业局计划业务处副处长、处长,上海交家电商业集团公司总经理,上海市第 一商业局副局长,上海商务中心总经理。现任长发集团公司董事、党组副书记、 总 裁。
居亮先生,41岁,中共党员,研究生学历。1976年12月入伍,曾任空军技术勤务第 7所参谋,上海市纺织品进出口公司党办副主任,上海市外经贸委干部处副处长,长发 集团进出口公司总经理,长发集团上海长发国际货代公司董事长,现任长江投资公司 董事、总经理。
陈耘先生,54岁,中共党员,大学学历,高级经济师。1967年7月参加工作,曾任南 京市政府办公厅工交处副处长、处长,南京市人民政府副秘书长兼办公厅主任,现任 长发集团南京公司总经理。
李凯先生,45岁,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师。1974年5 月参加工 作,曾任西南铝加工厂职工大学校长,生产调度处处长,进出口公司常务副经理,副厂 长,现任长发集团重庆公司代董事长、总经理。
谢毅先生,42岁,中共党员,大专学历,会计师。1976年2月参加工作,曾任武汉市 财政局团委书记、企财处副处长、商贸企财处处长、副局长,武汉市桥口区副区长, 现任长发集团武汉公司副董事长、总经理。
杨鹤振先生,55岁,中共党员,大专学历,高级经济师。1964年8月参加工作,曾任 宁波餐饮公司副经理,宁波大酒店经理,现任长发集团宁波商城有限公司副董事长、 党委书记、总经理。
范钟昆先生,56岁,中共党员,大专学历,高级会计师。1963年9月参加工作,曾任 上海轴承公司财务核算部主任、副总会计师,长发集团公司财务部副经理、 投资管 理部经理、副总经济师,现任长江投资公司董事、副总经理。
龚敦敦女士,51岁,中共党员,硕士,会计师。1969年12月参加工作, 曾任上海铁 路局审计处副科长,申华实业股份有限公司出纳会计处处长,上海商务中心股份有限 公司财务处处长,现任长发集团公司计财部经理、副总会计师。
平颂恩先生,50岁,中共党员,硕士,高级经济师。1968年9月参加工作 ,曾任上海 石化总厂人事处副处长、教育培训中心主任、总经理办公室主任兼信息中心主任, 上海石化股份有限公司组织部部长、人事处处长、老干部处处长, 长发集团公司投 资部经理,现任长江投资公司副总经理兼杏灵科技股份公司董事兼秘书。
独立董事候选人简历：
邓伟志先生,62岁,研究员。全国政协常委,民进中央副主席。 曾任上海社会科 学院研究实习员,中国大百科全书上海分社编委、编审,上海社会科学院研究员。现 任上海大学文学院社会学系主任、教授,上海市中西哲学与文化交流协会会长,中国 社会学学会副会长,国内外11所大学兼职教授。
