本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    长江投资公司于2002年8月2日(星期五)下午在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开了2002年度第一次临时股东大会,出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共计17名,代表股份14591.5245万股,占公司总股本的68.0257%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由居亮董事长主持。

    二、提案审议情况：

    (一)审议通过了《关于聘请赵晓雷先生担任公司独立董事的议案》；

    (详细资料已刊登在2002年7月2日《上海证券报》)

    参加表决的股数为：145915245股,意见如下：

    同意：145915245占100.0000%

    反对：0占0.0000%

    弃权：0占0.0000%

    (二)审议通过了《关于独立董事报酬的议案》；

    每位独立董事的年度报酬为3万元人民币(含税)；

    参加表决的股数为：145915245股,意见如下：

    同意：145915245占100.0000%

    反对：0占0.0000%

    弃权：0占0.0000%

    三、律师见证情况：

    本次股东大会由方达律师事务所顾峰律师见证,并出具见证意见,认为本次股东大会的召开程序和表决程序均合法有效。

    四、备查文件：

    1、长江投资公司2002年度第一次临时股东大会决议；

    2、方达律师事务所法律意见书。

    特此公告