长江投资公司于2002年6月28日（星期五）下午,以通讯方式召开了二届九次董 事会会议。会议应到董事10位,实到董中10位,其中独立董事1位。 会议审议通过了 如下决议：

    一、审议通过了《关于聘请赵晓雷先生担任公司独立董事的议案》；

    赵晓雷先生简历见附件一。

    二、审议通过了《关于独立董事报酬的议案》；

    每位独立董事的年度报酬为3万元人民币（含税）。

    三、审议通过了《关于免去徐心伟先生公司副总经理职务的议案》；

    徐心伟先生因工作调动,董事会同意免去其公司副总经理职务。

    四、审议通过了《关于受让长发集团拥有的上海长发国际货运公司股权的议案》 ；

    同意公司以900万元收购长发集团拥有的上海长发国际货运有限公司15%股权。 该项股权收购完成后,长发集团和长江投资公司将分别拥有该公司50%股权。

    该项议案为关联交易议案,公司董事中的3位与关联方有利害关系的董事依法回 避表决。

    公司在签署相关协议后将按照上海证券交易所的有关规定, 履行关联交易披露 义务。

    五、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》。

    （一）会议时间：2002年8月2日（星期五）下午13：30；

    （二）会议议程：

    1、审议《关于聘请赵晓雷先生担任公司独立董事的议案》；

    2、审议《关于独立董事报酬的议案》。

    （三）出席对象：

    1、公司全体董、监事和高级管理人员；

    2、2002年7月15日（星期一）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东或授权委托人。

    （四）会议登记办法：

    凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡（法人股东需持单位证 明的法人授权书）于2002年7月18日（星期四）上午9：30至下午17：00到浦东世纪 大道1500号东方大厦9楼办理登记手续。股东也可以通过信函、 传真方式登记（请 务必注明股东帐号、身份证复印件、联系地址、联系电话。如需委托请再传真委托 人的身份证复印件和授权委托书）。

    （五）会务联系：

    1、联系人：韩家红、杨

    2、联系电话：68407007-32、传真：68407010

    特别提示：

    本次股东大会会期半天,与会股东食宿交通自理,会议不发礼品。

    特此公告

    六、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    

长江投资实业股份有限公司

    2002年6月17日

     附件一、赵晓雷先生简历

    赵晓雷,男,1955年5月出生。中共党员。经济学博士。现任上海财经大学教授、 博导、财经研究所所长。主要研究领域为公司产权理论、公司内部法人治理结构理 论,资本市场及宏观经济分析等。著有《现代公司产权理论与实务》等专著。 曾先 后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家、上海产权交易所经济顾问、上海新世纪 投资咨询公司高级经济师、上海树德投资有限公司经济顾问、上海汇农股份有限公 司经济顾问、上海关勒铭有限责任公司经济顾问等社会职务。

     附件二、长江投资实业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人长江投资实业股份有限公司董事会现就提名赵晓雷为长江投资实业股份 有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与长江投资实业股份有限 公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任长江 投资实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定, 被提名人具备担任上市公司董事的 资格；

    二、被提名人符合长江投资实业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、被提名人具备中国证监会（关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见） 所要求的独立性。

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在长江投资实业股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；

    5、被提名人不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术 咨询等服务的人员。

    四、包括长江投资实业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：长江投资实业股份有限公司董事会

    2002年6月28日于上海

     附件三：长江投资公司独立董事候选人声明

    声明人赵晓雷,作为长江投资实业股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开 声明本人与长江投资公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响 本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括长江投资实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：赵晓雷

    2002年6月28日于上海

     附件四：公司独立董事对关联交易的独立意见

    本人在对本次董事会讨论的关联交易《关于受让长发集团拥有的上海长发国际 货运公司股权的议案》进行审慎了解的基础上,依据独立、客观、 公正的原则发表 以下意见：

    1、 上海长发国际货运公司具有国家外贸部批准的经营国际货运代理业务资格 和中国民航总局颁发的一类航空货运代理经营证书。具备经营海运、空运国际快件 等国际货物进出口运输代理业务的全部资质和能力。公司在东南亚、欧洲、美国等 地拥有自己的代理,业务情况良好。本次股权收购如获得成功,将有利于增加公司利 润来源,符合公司发展的长远利益需要,也符合全体股东的利益要求。

    2、董事会在通过上述议案时,与关联方有利害关系的董事在董事会表决时已经 进行了回避,对全体股东公平、合理、没有损害其它股东利益的行为。

    望公司在实施上述意向时能严格遵守国家法律法规,并上海证券交易所的规定, 及时披露相关信息。

    

独立董事：邓伟志

    2002年6月28日