长江投资实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月19日下午在上海光 大会展中心国际大酒店召开。出席会议的股东代表共86人,所持股份为112343021股, 占公司总股本的68.0866%,符合《公司法》和《公司章程》规定的有效召开的比例。 本次大会由居亮董事长主持,审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：112323695 占99.9829%

    反对：320 占0.0002%

    弃权：19006 占0.0169%

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：112323695 占99.9829%

    反对：320 占0.0002%

    弃权：19006 占0.0169%

    3、审议通过了《2001年度总经理工作报告》。

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：112323695 占99.9829%

    反对：320 占0.0002%

    弃权：19006 占0.0169%

    4、审议通过了《2001年度财务决算报告》。

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：112336795 占99.9946%

    反对：320 占0.0002%

    弃权：5906 占0.0052%

    5、审议通过了《2001年度利润分配预案》,同意以2001 年末公司总股本 16 ,500万股为基数,本公司2001年送股方案为：每10股送红股1股；资本公积转增股本 方案为：每10股转增2股。本次合计送股1,650万股,尚余可供分配利润1119.96万元, 结转下一年度分配；资本公积转增股本3,300万元,尚余资本公积13,689.64 万元。 本次送股及转增股本后公司总股本从16,500万股增至21,450万股。（详见 2002年3 月12日《上海证券报》）

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：112337005 占99.9948%

    反对：110 占0.0000%

    弃权：5906 占0.0052%

    6、 审议通过了《关于2002年度利润分配政策的议案》。（详见2002年3月20 日《上海证券报》）

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：112334795 占99.9928%

    反对：320 占0.0002%

    弃权：7906 占0.0070%

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意对原公司章程中第20 条、 第31条、第44条、第49条、第62条、第121条、第208条相关内容进行修改。（详见 2002年3月20日《上海证券报》）

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：11233795 占99.9928%

    反对：320 占0.0002%

    弃权：7906 占0.0070%

    8、审议通过了《关于变更部分公司董事的议案》,

    其中：汤期庆先生因工作需要不再担任公司董事的表决情况如下：

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：112307995 占99.9689%

    反对：26620 占0.0236%

    弃权：8406 占0.0074%

    张文卿先生担任公司第二届董事会董事,任期自即日起至2004年4月27 日止的 表决情况如下：

    参加表决的股数为112343021股,意见如下：

    同意：112322990 占99.9823%

    反对：13410 占0.0119%

    弃权：6621 占0.0058%

    上述议案中第7项议案为特别决议。

    本次股东大会的议案表决由方达律师事务所黄伟民律师作现场公证。

    特此公告

    

长江投资实业股份有限公司

    2002年4月19日