本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长江投资公司三届三十三次董事会议于2007年6月13日(星期三) 上午11：00在长江投资公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名（其中李凯、杨鹤振董事委托居亮董事长，邓伟志独立董事委托赵晓雷独立董事）。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司为陆交中心提供担保的议案》；

    上海陆上货运交易中心有限公司（简称"陆交中心"）是本公司的标志性项目，为了夯实其今后的发展基础，公司原计划将为其提供人民币1亿元的银行借款担保（经公司2006年度第二次临时股东大会决议通过），根据有关方面建议，本公司决定由陆交中心以其相应的土地使用权作质押担保，向工商银行普陀支行借款7000万元人民币（经公司2006年度股东大会通过）。

    现根据有关银行的相关要求，陆交中心的土地所有权质押担保折价为3500万元，尚有3500万元拟由陆交中心向工商银行普陀支行借款，本公司作为控股股东为其提供担保，担保期限为7年。

    1、被担保人基本情况：

    上海陆上货运交易中心有限公司：

    中华人民共和国组织机构代码：77809408-7

    企业法人营业执照注册号：3101071021006

    住所：上海市普陀区真南路1989号甲

    法定代表人：王建国

    注册资本：人民币6100万元

    企业类型：有限责任公司（国内合资）

    经营范围：陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务，技术咨询(凡涉及许可证经营的凭许可证经营)。

    经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日

    目前，该公司尚未发生营运，其资产总额为9100万元，净资产6100万元，负债总额3000万元。

    2、担保协议的主要内容：

    由于陆交中心的担保事项尚需银行审核通过，截至目前，本公司尚未签订担保协议。

    本公司将根据上述担保进展情况作进一步公告。

    3、董事会意见：

    公司董事会为保证被担保方经营业务的正常运行，并考虑到其目前的发展情况以及资信状况，同意公司为陆交中心提供相应的担保。

    4、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截至目前，本公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为2850万元，不存在逾期担保的现象。目前公司担保的实际总额度未超过公司净资产的50％，尚在公司董事会的审批权限内。

    二、审议通过了《关于加强公司短期资金运作风险控制的议案》；

    根据公司三届二十七次董事会决议，为优化对外融资结构，有效调剂各经营实体间间隙资金，提高资金使用效益，统一筹划和平衡公司内部现金流，加强公司内部资金使用过程中风险控制，提升公司财务管理、资金管理水平，公司成立了资金结算管理中心，该中心已根据董事会规定的职能要求对闲置资金进行运作。

    为了加强公司短期资金运作风险控制的管理，现公司进一步明确：公司资金结算管理中心在07年年度内继续以公司可利用闲置自有资金进行短期资金运作，通过公开市场操作认购货币性基金、新股申购、二级市场绩优股等低风险业务，最大限度发挥企业资金效率；资金运作的总额度不超过3000万元人民币；每笔业务的运作原则上不超过3个月。

    特此公告。

    长江投资实业股份有限公司董事会

    2007年6月13日