长江投资实业股份有限公司二届二次董事会议于2001年6月30 日以通讯方式召 开。会议应到董事9名,实到董事9名,经审议通过了《关于转让公司拥有的重庆长发 交通实业公司70%股权的议案》。公司决定将拥有的重庆长发交通实业公司70%股权 共计980万股股权转让给长发集团上海工业发展总公司。

    本次转让为公司与长发集团所属公司的关联交易, 公司就关联交易的有关事项 公告如下：

    1、 协议日期：2001年6月30日；协议地点：上海。

    2、 关联关系：股权受让方长发集团上海工业发展总公司为长发集团全资子公 司,股权出让方本公司系长发集团的控股子公司。

    3、 交易目的：重庆长发交通实业公司是本公司于1998年6 月底以募集资金投 入的项目,其主营业务为长江沿岸水陆客货运输,销售汽车零配件。由于自99年下半 年起当地高速公路运输的开通和燃油价格的不断上涨, 使该公司的经营形势较为严 峻。为了规避本公司的经营风险,以及进一步突出公司主营,优化产业结构, 维护全 体股东的利益,在长发集团公司的大力支持和长发集团重庆公司、 重庆长发交通实 业有限公司的一致同意下,实施本次股权转让。

    4、 交易标的、价格及定价政策：

    交易标的：本次转让股权为本公司拥有的重庆长发交通实业公司70%的股权,共 计980万股；

    交易价格：按照资产帐面价值并参考评估报告（重庆方正会计师事务所重方会 评报[2001]第60号）,协议各方经协商确定转让价格为9,359,314.31元人民币。

    5、关联人在交易中所占权益的性质及比重：

    转让前重庆长发交通实业公司注册资本为1400万元人民币,本公司出资980万元 （其中实物资产600万元）占注册资本的70%。本次转让股权数为980万股,转让后长 发集团上海工业发展总公司占该公司股权的70%。

    6、关联交易协议各方的基本情况：

    （1）长发集团长江投资实业股份有限公司——

    工商注册类型：股份有限公司；

    注册地：上海浦东世纪大道1500号；

    注册资本：16500万元；

    公司法人代表：汤期庆；

    主营业务：属综合类,涉及区域商贸综合开发、信息技术、生物制药等领域。

    （2）长发集团上海工业发展总公司——

    工商注册类型：股份有限公司（全资子公司）；

    注册地：上海浦东东昌路600号1005室；

    注册资本：1000万元；

    公司法人代表：顾承沧；

    主营业务：金属材料、华工原料、五金交电、汽车配件、机械设备、四技服务、 咨询服务等。

    7、 董事会关于本次关联交易对上市公司是否有利的意见：董事会认为本次股 权转让既规避了公司经营风险,又优化了公司的产业结构,因此有利于维护公司股东 利益。

    8、转让的资产基本情况：

    名称：重庆长发交通实业公司

    截止2000年底审计后的总资产为1637.79万元,该公司负债为309.74万元, 所有 者权益为1328.05万元,净利润为 -161.83万元,主营业务收入为1080.24万元。

    根据重庆方正会计师事务所有限公司在“重方会评报字[2001]第060 号”的评 估结论,截止到2001年5月31日,该公司总资产为1589.27万元,负债318.37万元,所有 者权益1270.9万元。

    特此公告。

    

长江投资实业股份有限公司董事会

    2001年7月3日

    附件：重庆方正会计师事务所有限责任公司《重方会评报字[2001]第060 号 摘要》