长江投资实业股份有限公司于2006年4月18日(星期二) 上午9：30在上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室召开了三届十六次董事会,会议应到董事9名,实到9名(李凯委托居亮董事长、李心丹独立董事委托赵晓雷独立董事)。公司监事和高管人员列席了董事会,会议由居亮董事长主持,经审议通过以下决议：

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2005年度总经理工作报告》；

    三、审议通过了《2005年度公司财务决算报告》；

    四、审议通过了《2005年度公司利润分配预案》,本公司2005年度实现净利润为10,715,957.07元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金3,326,963.78元后当年可供分配利润为7,388,993.29元,加上2004年未分配利润65,759,404.22元,加上未分配利润(其他转入)412.71元,2005年累计可供股东分配利润合计为73,148,810.22元。2005年度利润分配预案如下：

    因公司新一轮发展需要,公司拟考虑在2006年以自有资金加大对现代物流项目的投资,因此根据公司发展的实际情况拟决定本次利润不分配,结转以后年度分配；也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此表示无异议；

    五、审议通过了《长江投资公司2005年度报告》；

    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    七、审议通过了《关于设立公司提名委员会的议案》,决定由赵晓雷先生、居亮先生、邓伟志先生3位组成提名委员会,由赵晓雷先生担任主任；

    八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,拟定本年度继续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司的审计工作；

    九、审议通过了《关于公司董事会议事规则的议案》(详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    十、审议通过了《关于公司总经理工作细则的议案》(详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    十一、审议通过了《关于公司股东大会议事规则的议案》(详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    十二、审议通过了《关于公司独立董事制度》；

    上述议案一、三至六、八、九、十一、十二项议案提请股东大会审议通过。

    十三、听取了公司独立董事对公司担保情况的专项说明及独立意见,根据中国证监会2005年底发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,公司独立董事赵晓雷先生、邓伟志先生、李新丹先生通过认真核查公司的对外担保情况后,特此发表专项意见,认为公司不存在对外违规担保事项。

    十四、听取了公司经营班子关于巡检整改进展情况的汇报；

    十五、审议通过了《关于召开长江投资公司2005年度股东大会的议案》；决定于2006年5月16日(星期二)上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开长江投资公司2005年度股东大会。会议有关事宜安排如下：

    (一)会议审议事项：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005年度公司财务决算报告》；

    4、审议《2005年度公司利润分配方案》；

    5、审议《关于修改公司章程的议案》；

    6、审议《长江投资公司2005年度报告》；

    7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于公司董事会议事规则的议案》；

    9、审议《关于公司监事会议事规则的议案》；

    10、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》；

    11、审议《关于公司独立董事制度》；

    12、审议《关于为改制后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案》；(经三届十三次董事会审议通过,见2005年12月29日《上海证券报》本公司公告)

    13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；(经三届十三次董事会审议通过,见2005年12月29日《上海证券报》本公司公告)

    14、审议《关于为上海长发国际货代有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案》。(经三届十三次董事会审议通过,见2005年12月29日《上海证券报》本公司公告)

    (二)会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、凡在2006年5月10日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人(授权委托书见附件)。

    (三)会议登记办法：

    凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡(法人股东需持单位证明的法人授权书),于2005年5月15日(星期一)上午9：00至11：30,下午1：00至5：00,到本公司股东大会秘书处办理登记手续,或通过信函、传真方式登记。未办理登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席大会。

    登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼

    联系电话：021-68407007、021-68407032

    传 真：021-68407010

    邮政编码：200122

    联系人：朱联、俞泓

    特此公告。

    长江投资实业股份有限公司董事会

    2006年4月20日

    附一：

    股东授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加长江投资实业股份有限公司2005年度股东大会,并代行全部表决权。

    委托人签名： 股东账号：

    持有股数： 委托人身份证号码：

    受托代理人签名：

    受托代理人身份证号码：

    委托时间：

    2006年 月 日。

    附二：

    公司新增提名委员会成员简历：

    赵晓雷：1972年12月参加工作,现任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。曾先后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家、上海产权交易所经济顾问、上海新世纪投资咨询公司高级经济师、上海树德投资有限公司经济顾问、上海汇农股份有限公司经济顾问、上海关勒铭有限责任公司经济顾问等社会职务。

    居 亮：1976年12月入伍,曾任空军技术勤务第7所参谋,上海市纺织品进出口公司党办副主任,上海市外经贸委干部处副处长,长发集团进出口公司总经理兼上海长发国际货代公司董事长,长江投资实业股份有限公司董事、总经理,现任长发集团副总裁、长江投资实业股份有限公司董事长。

    邓伟志：1962年参加工作,曾任上海社会科学院研究实习员,中国大百科全书上海分社编委、编审,上海社会科学院研究员。现任上海大学文学院社会学系主任、教授,上海市中西哲学与文化交流协会会长,中国社会学学会副会长,国内外11所大学兼职教授,全国政协常委。