本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    ●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得非流通股股东支付3.5股的对价。

    ●股权分置改革方案实施的股权登记日为2005年12月29日。

    ●公司股票复牌日:2006年1月4日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

    ●自2006年1月4日起,公司股票简称改为"G长投",股票代码"600119"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    长发集团长江投资实业股份有限公司股权分置改革方案取得上海市国有资产监督管理委员会沪国委资产[2005] 819号《关于长发集团长江投资实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,并经公司相关股东会议审议通过(现场会议召开时间为:2005年12月21日下午14:00；网络投票时间为:2005年12月19日--2005年12月21日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00),表决结果公告刊登在2005年12月22日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    非流通股股东通过向实施方案的股权登记日的流通股股东支付对价股份,从而获得在上海证券交易所挂牌流通的权利,每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。方案实施后公司的总股本依然为257,400,000股,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    公司非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的规定做出了法定承诺。

    2、方案实施的内容:股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。

    3、对价安排执行情况表

    序号                   执行对价的股东名称               执行对价前                本次执行数量              执行对价后
                                                 持股数(股)   占总股本的比例(%)   本次执行对价股份数量    持股数(股)   占总股本的比例(%)
    1      长江经济联合发展(集团)股份有限公司   142,102,510               55.21             23,405,119   118,697,391               46.11
    2                宁波长江发展商城有限公司    17,228,090                6.69              2,837,568    14,390,522                5.59
    3                长江联合资产经营有限公司    14,386,189                5.59              2,369,490    12,016,699                4.67
    4                武汉长发物业发展有限公司       876,808                0.34                144,415       732,393                0.28
    5                南京长江发展股份有限公司       438,403                0.17                 72,208       366,195                0.14
    合计                                        175,032,000               68.00             28,828,800   146,203,200               56.80

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日:2005年12月29日

    2、对价股份上市日:2006年1月4日,当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年1月4日起,公司股票简称改为"G长投",股票代码"600119"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财物指标均保持不变。

    七、股权结构变动表

    股份类别                                                         变动前        变动数         变动后
    非流通股                                     全部非流通股   175,032,000   -175,032,000             0
                                                 非流通股合计   175,032,000   -175,032,000             0
    有限售条件的流通股份   长江经济联合发展(集团)股份有限公司             0   +118,697,391   118,697,391
                                     宁波长江发展商城有限公司             0    +14,390,522    14,390,522
                                     长江联合资产经营有限公司             0    +12,016,699    12,016,699
                                     武汉长发物业发展有限公司             0       +732,393       732,393
                                     南京长江发展股份有限公司             0       +366,195       366,195
                                     有限售条件的流通股份合计             0   +146,203,200   146,203,200
    无限售条件的流通股份                                  A股    82,368,000    +28,828,800   111,196,800
                                     无限售条件的流通股份合计    82,368,000    +28,828,800   111,196,800
    股份总额                                                    257,400,000              0   257,400,000

    八、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                             股东名称   持有限售流通股股数(股)                                       预计上市流通时间   可上市流通股份数量(股)   承诺的限售条件
    1      长江经济联合发展(集团)股份有限公司              118,697,391                                       2007年1月4日之前                        0               注
                                                     不少于105,827,391         2007年1月4日至2008年1月3日之间不超过12,870,000
                                                      不少于92,957,391   2008年1月4日年至2009年1月3日之间累计不超过25,740,000
                                                                     0                       2009年1月4日之后不少于92,957,391
    2                宁波长江发展商城有限公司               14,390,522                                       2007年1月4日之前                        0               注
                                                       不少于1,520,522         2007年1月4日至2008年1月3日之间不超过12,870,000
                                                                     0                             2008年1月4日之后累计不超过               14,390,522
    3                长江联合资产经营有限公司               12,016,699                                         2007年1月4日起               12,016,699               注
    4                武汉长发物业发展有限公司                  732,393                                         2007年1月4日起                  732,393
    5                南京长江发展股份有限公司                  366,195                                         2007年1月4日起                  366,195

    注:本公司持股5%以上的非流通股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司、宁波长江发展商城有限公司和长江联合资产经营有限公司承诺, 长江投资的股权分置改革方案通过以后,其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。以上数据是假设公司股份总数在上述全部期间不发生变动而编制,如果公司股本总数发生变化,则将进行相应的调整。

    九、咨询联系电话

    长发集团长江投资实业股份有限公司

    联系人:朱 联、俞 泓

    联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9F

    联系电话:021-68407032、68407009

    传真:021-68407010

    电子信箱:zhulian@cjtz.cn

    十、备查文件目录

    1、公司相关股东会议决议及表决结果公告

    2、股权分置改革说明书(修订稿)

    3、保荐意见书及补充保荐意见书

    4、法律意见书及补充法律意见书

    特此公告

    

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

    2005年12月28日