本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所等部门《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求现公告本次相关股东会议的第一次提示公告。

    一、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2005年12月21日14：00开始

    网络投票时间为：2005年12月19日～2005年12月21日期间的各交易日。 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月19日～2005年12月21日每个交易日9：00至11：30、13：00至15：00。

    二、股权登记日：2005年12月8日

    三、现场会议召开地址：上海市浦东东方路778号紫金山大酒店2楼致远厅

    四、会议出席对象：

    (1)截止2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的相关股东；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)见证律师、保荐机构代表。

    五、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    六、审议事项：《长发集团长江投资实业股份有限公司股权分置改革方案》。

    七、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式：

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席临时股东大会和相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》、公司章程和相关法规规定,上述股权分置改革方案需同时经参加表决的股东所持表决权三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    为便于流通股股东主张权利,公司董事会按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和相关法规规定,为参加相关股东会议的股东进行表决提供现场会议和网络投票技术安排,并负责办理有关股权分置改革方案的征集投票委托事宜。公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

    由于公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式,敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。若出现重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,相关股东会议股权登记日登记在册的流通股股东不论是否参加了投票表决、是否投了反对票,均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

    八、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为长江投资截止2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2005年12月9日(星期二)至2005年12月20日(星期四)(正常工作日每日9：00-17：00)。

    3、征集方式：本次征集投票权由公司董事会负责无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2005年11月14日在《上海证券报》上刊登的《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    九、相关股东会议现场登记事项：

    1、出席现场会议登记事项：

    (1) 登记方式：

    法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

    个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；若授权他人代为出席,代理人应持授权委托书、本人身份证、持股凭证、授权人股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (2) 登记时间：2005年12月12日9：00～16：00

    (3) 登记地点及授权委托书送达地点：

    长发集团长江投资实业股份有限公司董秘室

    地址：上海市浦东世纪大道1500号9楼

    邮政编码： 200122

    联系电话： 021-68407007＊220 / 224

    指定传真： 021-68407010

    联 系 人： 俞泓

    2、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。

    (1)网络投票时间：2005年12月19日至2005年12月21日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    (2)网络投票代码：738119 ；投票简称： 长投投票

    (3)股东投票的具体程序

    ①买卖方向为买入；

    ②在“委托价格”项下,申报价格对应的议案：

    投票简称   议案序号                     议案名称   对应申报价格
    长投投票          1   公司股权分置改革方案的议案           1.00   元

    ③在“委托股数”项下,表决意见对应的申报股数：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    注：对同一议案的投票不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次为准；对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

    十、其它事项

    1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

    2005年12月7日

    附件：出席相关股东会议授权委托书

    授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生/女士代表我单位(个人)参加长发集团长江投资实业股份有限公司2005年相关股东会议,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。

    委托人(签名)： 受托人(签名) ：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数 ：

    委托日期：2005年 月 日

    (注：本委托书复印有效)