长江投资实业股份有限公司于2005年10月13日(星期四)上午以通讯方式召开长江投资公司三届九次董事会。会议应到董事9名,实到董事9名(李凯董事委托王建国董事、邓伟志独立董事委托赵哓雷独立董事)。会议通过了如下决议：

    一、《关于收购长发集团公司及长江联合资产经营有限公司所拥有的有关现代物流产业5家企业股权的议案》。

    1、同意公司出资人民币壹仟零玖拾叁万元收购长发集团公司拥有的上海长发国际货运有限公司43％的股权,收购后本公司占该公司的总股本为93％；

    2、同意公司出资人民币肆仟捌佰伍拾肆万元收购长发集团公司所拥有的上海长发物流配送有限公司66.324％的股权,收购后本公司占该公司的总股本为93％；

    3、同意公司出资人民币叁佰万元收购长发集团公司所拥有的上海陆上货运交易中心有限公司42.86％的股权,收购后本公司占该公司的总股本为42.587％；

    4、同意公司出资人民币壹佰捌拾万元收购长发集团公司所拥有的上海长发货运有限公司90％的股权,收购后本公司占该公司的总股本为90％；

    5、同意公司出资人民币捌佰陆拾壹万元收购长发集团公司所拥有的上海盛发客运服务有限公司54％的股权,收购后本公司占该公司的总股本为54％；

    6、同意公司出资人民币壹仟玖佰伍拾叁万元收购长江联合资产经营有限公司所拥有的上海长发物流配送有限公司26.676％的股权,收购后本公司占该公司的总股本为93％。

    本次股权收购构成关联交易,有关关联董事居亮、王建国、陆金祥先生已回避表决。并提请股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、《关于聘任奚政女士为公司副总经理的议案》,决定聘请奚政女士担任公司副总经理,聘期自即日起至2007年6月30日止；

    三、《关于调整公司机构设置的议案》,根据公司战略发展的需要,公司拟对现有机构设置进行相应的调整,具体方案如下：

    1、为了加强对公司内部不动产、固定资产、物业和基建项目的管理,加强公司的资本运作,进一步挖潜增效,公司拟设立不动产管理部：

    2、为了适应公司转型需要,加快现代物流产业的发展速度,公司拟设立物流发展部,撤销原有的市场发展部。

    四、《关于变更公司经营范围并修改公司章程有关内容的议案》,根据公司战略发展的需要,公司本次将收购长发集团公司及长江联合资产经营有限公司所拥有的有关现代物流产业的5家企业股权,公司将正式进军现代物流行业。收购后,公司经营范围将发生变更,故对2005年6月修改的《公司章程》(经公司05年度第一次临时股东大会通过)第二章经营宗旨和范围的有关内容进行修订。

    原为：

    第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：实业投资、房地产开发经营、物业管理、国内贸易(除专项审批外)、信息咨询服务。

    现改为：

    第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：陆上货物运输(货运出租),道路货运代理,陆上货物运输信息发布,货运信息咨询,仓储服务及集装箱的拆、拼装业务。客运服务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,无船承运业务。实业投资、房地产开发经营、物业管理、国内贸易(除专项审批外)、信息咨询服务。

    五、《关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案》。

    根据中国证监会《关于规范上市公司股东大会的意见》和公司章程的有关规定,公司决定于2005年11月15日(星期二)上午9：30在上海世纪大道1500号东方大厦9楼长江投资公司会议室召开2005年度第二次临时股东大会。

    (一)会议审议事项：

    1、《关于收购长发集团公司及长江联合资产经营有限公司拥有的关现代物流产业5家企业股权的议案》；

    2、《关于变更公司经营范围并修改公司章程有关内容的议案》。

    (二)会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、凡在2005年11月3日(星期四)下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

    3、会议登记办法：

    (1)凡符合条件的本公司股东于2005年11月7日(星期一)上午9：00至下午5：00到本公司股东大会秘书处办理登记手续,或通过信函、传真方式登记；

    (2)本次临时股东大会将由上海方达律师事务所见证。

    4、公司联系方式：

    地 址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼

    邮 编：200122

    联系电话：(021)68407009、68407032

    传 真：(021)68407010

    联 系 人：朱 联、俞 泓

    特此公告。

    长江投资实业股份有限公司董事会

    2005年10月14日

    附：奚政女士个人简历：

    奚政,女,1961年8月出生,大专学历,中共党员,1982年8月参加工作。曾任共青团上海市南市区委青工部干部,中共上海市南市区委组织部干部,中外运上海储运公司快件部经理,上海长发国际货运公司副总经理等职。现为上海长发国际货运公司总经理,兼任上海西铁长发国际货运有限公司董事长、上海长发物流有限公司董事长、上海陆上货运交易中心总经理、上海长发货运公司董事长。