本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    长江投资实业股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月22日(星期五)上午9：30在上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室召开,会议由居亮董事长主持。出席会议的股东及股东代表共 25人,代表有表决权股份总数为175,090,621股,占本公司股份总数的68.02%,占公司登记股数的比例为100%,符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

    二、提案审议情况：

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意：175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意：175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    3、审议通过了《关于2004年度财务决算报告》。

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意：175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    4、审议通过了《关于2004年度利润分配预案》,本公司2004年度实现净利润为20,458,588.48元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金2,072,213.60元和5%法定公益金1,051,979.49元,提取两金后当年可供分配利润为17,334,395.39元,加上2003年未分配利润52,050,433.33元,2004年累计可供股东分配利润合计为69,384,828.72元。2004年度利润分配预案如下：

    因公司新一轮发展需要,公司拟考虑在2005年以自有资金加大项目投资,因此根据公司发展的实际情况决定本次利润不分配,结转以后年度分配；也不进行资本公积金转增股本。

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意： 175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    5、审议通过了《关于长江投资公司2004年度报告及摘要》。

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意：175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    6、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,决定本年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司的审计工作。

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意：175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    7、审议通过了《关于受让上海仪电科技有限公司股权的议案》,

    根据公司发展战略,为了加快公司的战略转型,加强在科技实业领域的投资拓展,受让后对公司整体发展和产业结构调整有利,将增强公司发展后劲,成为公司新的利润增长点。同意公司以人民币7243万元的价格受让上海仪电控股(集团)公司拥有的上海仪电科技有限公司89.42%的股权(计7180万股)。目前,该项受让手续已全部办理完毕。

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意：175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    8、审议通过了《关于调整部分公司薪酬委员会成员的议案》,龚敦敦女士、杨冰行女士分别因董事换届和工作变动的原因不再担任公司薪酬考核委员会成员,同意增补杨鹤振先生和吴钧镇先生担任公司薪酬考核委员会成员。

    (1)“同意增补杨鹤振先生担任公司薪酬考核委员会成员”

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意： 175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    (2)“同意增补吴钧镇先生担任公司薪酬考核委员会成员”

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意：175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    9、审议通过了《关于调整部分公司投资审查与决策委员会成员的议案》,范钟昆、平颂恩先生因董事换届的原因不再担任公司投资审查与决策委员会成员,同意增补王建国先生和陆金祥先生担任公司投资审查与决策委员会成员。

    (1)“同意增补王建国先生担任公司投资审查与决策委员会成员”

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意： 175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    (2)“同意增补陆金祥先生担任公司投资审查与决策委员会成员”

    参加表决的股数为：175,090,621股,意见如下：

    同意：175,090,621 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    三、律师见证情况：

    本次股东大会的议案表决由方达律师事务所黄伟民律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合长江投资的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件：

    1、长江投资公司2004年度股东大会会议资料；

    2、公司2004年度股东大会决议；

    3、律师见证意见书；

    特此公告。

长江投资实业股份有限公司

    2005年4月22日