本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国天地卫星股份有限公司(以下简称：公司)第三届董事会第二十五次会议于2004年9月20日以通讯方式召开。公司九位董事全部参加了表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于航天四创科技有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请贷款的议案；

    该项交易为关联交易,与会关联董事回避了表决,独立董事发表了独立意见(详细情况见同时发布的关联交易公告)。

    2、关于修订公司章程的议案；

    公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币22740.48万元；第十九条修改为：公司非流通股股东为：北京航天卫星应用总公司(持有股数为94768965股)、中国航天科技集团公司第五研究院(持有股数为21207483股)、中国旅游商贸服务总公司(持有股数为9476352股)、北京波菲特旅游礼品有限责任公司(持有股数为6912000股)、港旅建筑装饰工程有限公司(持有股数为5184000股),北京万通达储运公司(持有股数为3456000股),占公司可发行普通股总数的百分之六十二点零一；第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股22740.48万股,其中非流通股14100.48万股,流通股8640万股。

    关于修订公司章程的议案需提交下一次公司股东大会审议。

    特此公告。