本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国天地卫星股份有限公司(以下简称：公司)第三届董事会第二十三次会议于2004年6月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,全体监事列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长芮晓武先生召集并主持。全体董事一致推选袁家军先生任公司董事会副董事长。袁家军先生简历如下：

    袁家军先生,42岁(生于1962年9月),研究员。1984年7月毕业于北京航空学院飞机设计与应用力学系,同年被录取为中国空间技术研究院空间飞行器设计专业硕士研究生,1987年毕业。毕业后在中国空间技术研究院501部工作,先后担任结构室设计员、室副主任、卫星型号主任设计师、501部副主任,主要从事我国空间飞行器总体结构设计工作。1995年8月任中国空间技术研究院院长助理、神舟号飞船常务副总指挥,主管我国神舟号飞船系统的研制工作。1996年6月担任中国空间技术研究院副院长,兼任神舟号飞船第一副总指挥,全面负责北京空间技术研制试验中心的国家重大专项工程建设和飞船系统的研制工作。2000年4月兼任神舟号飞船总指挥,2003年任中国空间技术研究院院长。

    特此公告。