中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司) 第三届监事会第十一次会议于2004年3月10日在公司会议室召开。公司三位监事全部参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议一致通过了以下议案：

    1、《中国卫星2003年度监事会工作报告》

    2、《中国卫星总裁工作报告》

    3、《中国卫星2003年年度报告正文及摘要》

    4、《中国卫星2003年度财务决算报告》

    5、《中国卫星2003年度利润分配预案》

    6、《中国卫星2004年度财务预算报告》

    7、《中国卫星向两家银行及航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案》

    8、《航天东方红有限公司2004年度发生关联交易的议案》

    9、《中国卫星与武汉正太数码科技有限公司共同出资组建航天量子数码科技(北京)有限公司的议案》

    10、《中国卫星修订公司章程议案》

    11、《中国卫星更换董事议案》

    12、《中国卫星续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》

    特此公告。