本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中国天地卫星股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共7名,代表股份109,729,592股,占公司总股本189,504,000股的57.90%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,公司的部分董事、全体监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事王彦广先生主持(受芮晓武董事长委托)。

    二、提案审议情况

    会议逐项审议并以投票表决的方式通过了以下议案：

    1.中国卫星2002年度董事会工作报告

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    2.中国卫星2002年度监事会工作报告

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    3.中国卫星2002年度利润分配预案

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    4.中国卫星2002年度财务决算报告

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    5.中国卫星前次募资使用情况及募资投向变更说明

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    6.中国卫星拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    7.关于中国卫星向航天科技财务公司申请免担保综合授信额度的议案

    同意13,082,552票,反对0票,弃权0票,回避96,647,040票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    8.关于调整公司董事会人数及人员结构的议案

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    9.关于提名汤谷良先生为公司独立董事候选人的议案

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    10.关于修改公司章程的议案

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    11.中国卫星关联交易管理办法

    同意109,729,592票,反对0票,弃权0票

    同意票数占有效表决权总数的100%；

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市四海通程律师事务所徐扬律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.股东大会决议

    2.律师法律意见书

    特此公告。

    

中国天地卫星股份有限公司董事会

    2003年6月30日