本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第三届董事会第十二次会议于二00三年四月十八日在公司会议室召开。公司十一位董事全部参加了会议,公司三位监事也全部列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下议案：

    一、《中国卫星2002年度董事会工作报告》

    二、《中国卫星2002年度总裁工作报告》

    三、《中国卫星2002年度财务决算报告》

    四、《中国卫星2002年年度报告正文及年报摘要》

    五、《中国卫星2002年度利润分配预案》

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润25,080,050.10元,提取10%法定盈余公积金8,293,336.71元(合并数),提取10%(5%)法定公益金7,984,935.62元(合并数),本年度可供股东分配的利润为8,801,777.77元,加上以前年度结转未分配利润49,169,255.81元,累计可供股东分配的利润为57,971,033.58元。

    公司2002年度利润分配方案为：以公司2002年12月31日的总股本189,504,000股为基数,每10股送2股并派发现金红利0.5元(含税),共计分配股利47,376,000元,剩余未分配利润10,595,033.58元结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。

    六、《中国卫星总裁工作细则》

    详细内容在上交所网站(www.sse.com.cn)上同日披露。

    七、《中国卫星聘任王莉女士为公司技术总监的议案》

    独立董事对王莉女士进行了评审,同意公司聘任王莉女士为技术总监。

    王莉女士简历：王莉,女,40岁,硕士(博士在读),研究员。历任北京跟踪与通信技术研究所工程师、高级工程师、研究员,现任航科集团系统研发中心副主任。是我国卫星有效载荷与应用技术专业组专家、中国空间科学学会会员、国家空间地理信息协调委员会专家。

    八、《中国卫星续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》

    公司拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2003年度的指定审计机构,聘期一年。

    九、《中国卫星前次募资使用情况及募资投向变更说明》

    详细情况见上交所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《中国天地卫星股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况及募集资金投向变更说明》和北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《中国天地卫星股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

    以上第一、三、五、八、九议案需提请公司股东大会审议批准。召开公司2002年度股东大会的通知另行公告。

    特此公告