根据中国泛旅实业发展股份有限公司第二届董事会第二次会议的决议, 公司董 事决定召开2000年年度股东大会,现将有关会议事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年6月25日上午9：30-12：00。

    2、会议地点：北京朝阳区东三环北路一号 公司会议室。

    3、会议内容：

    （1）公司2000年度董事会工作报告；

    （2）公司2000年度监事会工作报告；

    （3）公司2000年度财务决算报告；

    （4）公司2000年度利润分配预案；

    （5）修改公司章程的议案：

    （以上会议的具体内容请参见4月16日董事会公告）

    4、参加会议对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年6月8日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席会议和参加表决。

    5、会议登记办法：

    （1）登记时间：2001年6月11-12日上午8：30至下午5：30。

    （2）登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记； 法人股 东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；委托代理 人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、 代理人本人身份证办理登记。股东也可用信函或传真方式登记（信函到达地邮戳及 传真到达日不晚于6月12日）。

    （3）登记地点：北京朝阳区东三环北路一号

    联系电话（010）64668846 传真：（010）64677859

    联系人：张伯昊 胡丹 邮编：100027

    6、其它事项：参会股东食宿自理。