中国天地卫星股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月16日在公司会议室召开。出席会议的股东代表共9名，代表股份116,065,592股，占公司总股本189,504,000股的61.25％，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。

    会议逐项审议并以投票表决的方式通过了以下议案：

    一、关于修改公司章程议案；

    同意116,065,592票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％

    二、关于购买航天东方红卫星有限公司70％股权的议案暨重大资产购买报告书；

    同意19,418,552票，反对0票，弃权0票，

    回避96,647,040票，同意票数占有效表决权总数的100％；

    三、关于独立董事薪酬议案；

    同意116,065,592票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％；

    以上议案中：《关于修改公司章程议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意；《关于购买航天东方红卫星有限公司70％股权的议案暨重大资产购买报告书》按规定关联股东回避了表决，该议案获出席会议股东所持表决权半数以上表决票同意；《关于独立董事薪酬议案》获出席会议股东所持表决权半数以上表决票同意。

    本次股东大会聘请北京市四海通程律师事务所律师出席，并现场验证，认为公司2002年第二次临时股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，各项议案均以出席会议的有表决权的股东所持表决权半数以上通过，其中有关关联交易的表决事项，相关股东已经进行了回避。有关修改公司章程相关条款的议案以出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，并出具了法律意见书。

    特此公告。