本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国天地卫星股份有限公司第三届董事会第六次会议于二零零二年八月十五日在本公司会议室召开。本次会议应到董事十一人,实到十人,公司独立董事黄卫平先生因出差未参加会议,委托芮晓武董事长行使表决权。公司三名监事全部列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长芮晓武先生主持,经过充分讨论,通过了以下议案：

    一、公司2002年半年度报告正文及摘要。

    三、关于收购免税店持有北京恒丰95%股权的议案。

    公司出资19,668,563元人民币收购北京驻华外交人员免税店持有北京恒丰科工贸有限公司95%的股权,该收购价格是依据北京恒丰2002年7月31日的净资产值20,703,750元人民币确定的。北京驻华外交人员免税店是本公司的全资子公司。

    特此公告