中国泛旅实业发展股份有限公司第二届董事会第二次临时会议于2001年4月 30 日在公司会议室召开,应到董事7人,实际出席7人,公司监事会成员列席会议。 会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,一致审议通过了以下决议：

    为了加强公司的经营管理,根据王东平总经理的提名,董事会决定聘任莫跃明先 生为公司副总经理兼总会计师；聘任于雷先生、徐杰先生、张贵林先生为总经理助 理,作为公司高级管理人员参与公司的经营管理工作。

    因工作变动,经安保邻先生本人申请,董事会同意安保邻先生辞去公司副总经理 的职务,董事会对安保邻先生在任期间的工作业绩给予了高度评价。

    特此公告

    附：个人简历

    莫跃明 男 37岁 研究生学历 曾任国家旅游局财务司干部, 中青旅控股股份有 限公司财务总监,现任本公司副总经理兼总会计师。

    于雷 男 43岁 本科学历 曾任中国旅游商贸服务总公司物资部经理, 现任本公 司董事、总经理助理、机电设备销售分公司总经理。

    徐杰 男 35岁 本科学历 曾任北京波菲特旅游礼品有限责任公司总经理, 现任 本公司董事、总经理助理、实业发展分公司总经理。

    张贵林 男 46岁 大专学历 曾任北京港美大厦有限责任公司总经理, 现任本公 司总经理助理、物业管理分公司总经理。