中国泛旅实业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议于二零零二年六月二 十九日十一时在本公司会议室召开。本次会议应到董事十一人,实到十一人。 公司 三名监事全部列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长芮晓武先生主持,经过充分讨论,全票通过了关于发放独立董事津贴议案, 建 议给予每位公司独立董事津贴5万元/年（含税）。此议案须提交股东大会审议通过。

    特此公告。